Serviços de Auditoria

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Serviços de Investigação de Fraudes e Disputas

A integridade traz resultados

As empresas que agem com integridade, nos aspectos relacionados à fraude, a suborno e à corrupção, obtêm vantagens reais para seus negócios. Ajudamos as empresas a desenvolver e manter uma sólida reputação de comportamento ético, encontrando maneiras para administrar o risco, investigar supostas condutas indevidas e mensurar as implicações financeiras decorrentes de disputas.

Quando há suspeita de uma atividade financeira irregular, podemos investigar, descobrir provas eletrônicas (e-discovery) e analisar relatórios financeiros – tudo com a discrição e a urgência necessárias. E, conforme o caso, podemos oferecer testemunhos periciais para explicar nossas descobertas.

É por isso que algumas das maiores empresas do mundo – e muitos dos mais renomados escritórios de advocacia – procuram a EY.

Nossas áreas de atuação incluem:

  • Antifraude
  • Compliance Corporativa
  • Serviços de Disputas
  • Serviços de Tecnologia e Descobertas Forenses
  • Investigação de Fraudes

Prepare-se para a Lei Anticorrupção

Nos próximos dias, entra em vigor a Lei 12.846/2013, que prevê responsabilidade administrativa e civil para as pessoas jurídicas envolvidas em atos de corrupção contra a administração pública brasileira ou estrangeira. Até então, apenas as pessoas físicas envolvidas em situações como essas eram responsabilizadas.

A Lei Anticorrupção, como ficou conhecida, passou não somente a considerar as pessoas jurídicas como, também, fechou o cerco na cadeia inteira: a responsabilidade da empresa se estende aos atos cometidos pelos seus terceiros em seu benefício.

Agora, as empresas deverão desenvolver, reforçar e rever suas políticas anticorrupção – de forma sistemática e periódica. Dentre os objetivos dessa legislação, está o aumento da confiança do investidor na economia do país, tornado o risco de corrupção aceitável sob o ponto de vista legal, financeiro e reputacional.

Como a Lei Anticorrupção funcionará na prática

A nova lei prevê penalidades administrativas que podem chegar a 20% do faturamento da empresa, além de perda de bens, suspensão das atividades, dissolução compulsória, impedimento de negociar com entidades públicas e proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas por até cinco anos.

Ela prevê, ainda, que as sociedades controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nessa lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

A EY conta com um time com experiência global em projetos anticorrupção. Nossos profissionais participaram de diversas investigações nos últimos anos, em empresas de diversos setores. Realizamos avaliações do risco de corrupção e auxiliamos no desenvolvimento de programas de compliance anticorrupção em vários clientes.

Nossa área de FIDS – sigla em inglês para serviços de investigação de fraudes e disputas – ajuda nossos clientes a avaliar o risco presente nas relações entre empresas e governos, desenvolver políticas específicas, treinar as equipes para agirem em conformidade com essas políticas e estabelecer e acompanhar os controles que indicarão quanto as atitudes definidas vêm sendo respeitadas.

Conte conosco.

Fale conosco

  José Francisco Compagno
  Sócio de Auditoria
  Investigação de Fraudes

 

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