Assurance Services

Anti Fraud and Compliance Management

Ist Ihr Unternehmen wirksam vor Wirtschaftskriminalität, Fraud und Korruption geschützt? Durch Wirtschaftsdelikte entstehen jährlich finanzielle Schäden in Milliardenhöhe. Hinzu kommen die geschäftlichen wie finanziellen Auswirkungen aus dem entstandenen Reputationsverlust.

Durch gezieltes Anti-Fraud- und Compliance-Risikomanagement und maßgeschneiderte Compliance Management-Systeme können Sie sich vor Wirtschaftsdelikten schützen. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir strategische Lösungsansätze und stimmen individuelle operative Handlungsoptionen ab.

Unser Angebot beim Aufbau von Präventionssystemen reicht von der initialen Identifizierung von Fraud- und Compliance-Risiken über die Konzeption und Implementierung übergreifender Compliance Management-Systeme bis zur Prüfung Ihres etablierten Systems. Dabei halten wir die aktuellen nationalen und internationalen Entwicklungen, Gesetze und Konventionen zu ihrem Vorteil im Blick.

Analyse

• Quickcheck: Identifizierung und Bewertung von Fraud- und Compliance-Risiken
• Analyse der vorhandenen Präventions-Infrastruktur
• Elektronische Fraud-Indikatoren-Datenanalyse
  

Beratung und Umsetzung

• Konzeptionelle Beratung und Entwicklung von Compliance- und Anti-Fraud-Management-Systemen
• Implementierung und Verbesserung von Compliance- und Anti-Fraud-Management-Systemen – lokal und global
• Konzeption und Implementierung von Richtlinien und Kodizes sowie Anti-Fraud und Compliance-Kommunikation
• Mitarbeiterschulungen in den Bereichen Anti-Fraud, Compliance und Wertemanagement
• Konzeption und Durchführung von forensische Datenanalysen
• Beratung im Bereich Compliance Due Diligence
• Führungskräfte- und Mitarbeiter Audits
  

Kontrolle

• Prüfung bestehender Compliance-Systeme nach Prüfungsstandard IDW PS 980 sowie internationalen Standards
• Performance-Beurteilung einzelner Anti-Fraud- und Compliance-Systemelemente
• Durchführung von Compliance Reviews und Umsetzung Ihrer Compliance-Audit-Rechte bei Geschäftspartnern
• Forensische Datenanalysen für die Beurteilung der Wirksamkeit Ihrer Compliance-Management-Systeme