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Forensic. Investigación del Fraude e Informes Periciales

La integridad produce beneficios

Las compañías que actúan con integridad y firmeza a la hora de abordar el fraude, el cohecho y la corrupción juegan con una ventaja que aporta beneficios reales a las empresas. Desde el equipo de FIDS ayudamos a las empresas a desarrollar y mantener la sólida reputación que genera en el mercado un comportamiento ético, encontrando la mejor manera de gestionar los riesgos, investigar supuestas conductas inapropiadas y medir las implicaciones financieras de los litigios.

Ante la existencia de una sospecha por una actividad financiera irregular, podemos investigar y descubrir evidencias electrónicas así como una revisión de los informes financieros, con la mayor confidencialidad y premura que necesites. Además, nuestros servicios de Forensic pueden proprocionarte informes periciales para explicar los resultados de nuestra investigación.

Por eso, algunas de las compañías más grandes del mundo y los despachos de abogados de mayor prestigio confían en los servicios de Forensic de EY.

Nuestras áreas de actuación incluyen:

  • Antifraude
  • Cumplimiento corporativo
  • Servicios de asistencia en litigios
  • Servicios de tecnología y descubrimiento forense (Forensic Technology)
  • Investigación del fraude

Resultados del Informe Global Fraud Survey 2016

Forensic: Enfoque sectorial

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Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en el sector del gas y el petróleo

La naturaleza y escala de este sector complica la regulación anti-corrupción ya que requiere de una gestión específica para determinados aspectos del mercado. 

EY - Managing bribery and corruption risks in the mining and metals industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en minería y metales

Para la minería y la metalurgía, introducirse en nuevos mercados no sólo es un punto clave de éxito para el negocio, también supone un cambio completo de la normativa. 

EY - Managing bribery and corruption risk in the life sciences industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en ciencias de la salud

Las compañías de este sector tienen unas características únicas que las incrementan las posibilidades de riesgos de corrupción y soborno.

EY - Construction cranes

Gestionar los riesgos de corrupción y soborno en el sector de la construcción e infraestructuras

Los riesgos de soborno y corrupción prevalecen en todas los sectores, pero la construcción se enfrenta a algunos riesgos específicos. Descúbrelos.

 

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EY - Ricardo Noreña Herrera

EY - Email Ricardo Noreña Herrera
Socio Responsable de FIDS en España
+34 915 727 915

 

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