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EY Perspectivas Riesgo de Fraude Riesgo Global - Ernst & Young - México

Riesgo de fraude

El fraude de valores y reporte financiero, soborno a las autoridades en los países en desarrollo, lavado de dinero y promoción de medicamentos no autorizados son sólo algunos de los crímenes de cuello blanco que se han convertido en prioridades para los gobiernos, organismos reguladores, inversionistas y el público en general.

A pesar de que el fraude y la corrupción son asuntos diarios del ambiente de negocios, existen pasos que un negocio puede tomar para gestionar estos riesgos y esponder efectivamente. 

El elemento humano. Los empleados aceptan el fraude como un factor de la vida cotidiana en la compañía, pero es claro que ellos ven un vación entre lo que creen que las compañías deben hacer y lo que creen que está pasando en sus propios lugares de trabajo.  "Una encuesta sobre mitigación del riesgo de fraude en 13 países europeos" vislumbra la percepción de esta brecha y sugiere caminos a seguir para las compañías.

Servicios.  Descubra cómo podemos ayudarlo a prevenir operaciones fraudulentas en su organización  través de nuestros servicios en:

Detección de fraudes integrando procedimientos analíticos. Revisión de correo electrónico con base en el Triángulo del Fraude (Parte I).

Dentro de sus esfuerzos de prevención de fraudes, ¿consideraría revisar los correos electrónicos de todos sus empleados para detectar áreas, periodos y usuarios de alto riesgo? Tal labor pudiera representar una gran inversión de tiempos y recursos para su empresa. Ernst & Young y la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), desarrollaron una alternativa que permite analizar millones de archivos de texto (correos electrónicos, archivos de procesadores de palabras, etc.) utilizando palabras relacionadas con el denominado Triangulo del Fraude.

Fraud risk

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