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Disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero para SOFOM: Boletín Servicios Financieros No.2, 2012
El 23 de diciembre de 2011 se publicó una resolución que reforma, adiciona y deroga estas Disposiciones. Descubra los cambios principales, así como los objetivos, requerimientos y obligaciones que debe realizar la SOFOM para evitar sanciones.
¿Qué está haciendo para detectar y prevenir la corrupción?
Los ejecutivos asumen la responsabilidad legal por actos de corrupción de sus empleados. Aquí revisamos los análisis anticorrupción y antisoborno para ayudarle a manejar el riesgo.
En marzo de 2011 se publicaron las Disposiciones de Carácter General a las que están sujetas las SOFOMES para prevenir y combatir esta práctica. Conozca los requerimientos y trámites que deberán realizar dichas instituciones ante la autoridad competente para evitar sanciones.
Prevención de Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
Un programa efectivo de Prevención de Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo debe diseñarse con base en un enfoque de Administración de Riesgos y Gobierno Corporativo, además de contar con ciertos elementos. Aquí se los presentamos
Siete pasos para crear un programa anticorrupción sólido
La creación de un programa anticorrupción funcional dependerá de la situación particular de cada compañía. No obstante, existen siete pasos imprescindibles que toda organización debe seguir en este proceso.