Servicios de Aseguramiento

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Servicios de Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios

La integridad produce beneficios

Las compañías que se conducen con integridad al momento de abordar los temas relacionados con el fraude, el cohecho y la corrupción tienen una ventaja con beneficios reales de negocios. Ayudamos a que las empresas desarrollen y mantengan una sólida reputación por actuar con ética al encontrar formas para administrar los riesgos, investigar supuestas conductas inapropiadas y medir las implicaciones financieras de los litigios.

Cuando existe alguna sospecha de que se están llevando a cabo actividades financieras inusuales, nosotros podemos investigar, descubrir evidencia electrónica y revisar los informes financieros, todo con la confidencialidad y premura requeridas. De ser necesario, podemos proporcionar testimonios periciales para explicar nuestros hallazgos.

Es por eso que algunas de las compañías más grandes del mundo y muchos de los bufetes jurídicos de mayor prestigio recurren a EY.

Nuestras áreas de enfoque incluyen:

  • Antifraude
  • Cumplimiento Corporativo Servicios de Asistencia en Litigios
  • Servicios de Tecnología y Descubrimiento Forense
  • Investigación de Fraudes
  • Prevención de Lavado de Dinero

Enfoque del sector

construction cranes

Manejo de los riesgos de corrupción y soborno en el sector de la construcción e infraestructura

Además de los prevalecientes riegos de corrupción y soborno en todas las industrias, las compañías de este sector enfrentan un número específico de riesgos.

EY - Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en ciencias de la salud

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en ciencias de la salud

Las compañías de este sector tienen unas características únicas que las incrementan las posibilidades de riesgos de corrupción y soborno.

 

Contenido

EY - SOFOM

Servicios Integrales para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM)

Cómo EY puede apoyar a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple a hacer frente a los desafíos actuales como es la prevención del lavado de dinero. Descubra nuestro amplio portafolio de servicios.

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Conozca los puntos clave de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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Dado que las prácticas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo son un riesgo latente, las leyes y regulaciones se han fortalecido. Descubra cómo podemos ayudarlo a desarrollar programas efectivos contra estas prácticas.

Asistencia en Litigios

Cada caso, una estrategia. Asistencia en Litigios

Cuando una compañía pierde algo de valor, es de vital importancia proteger sus intereses e identificar la cuantía de sus pérdidas. Conozca cómo podemos ayudarle.

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¿Cumplir o sobornar? Usted decide. Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

La FCPA se ha convertido en una prioridad para organismos reguladores y empresas estadounidenses con operaciones en el extranjero. Averigüe cómo podemos ayudarle a cumplir con esta ley.

Síganos

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EY presenta un nuevo libro: Corporate Fraud: The Human Factor

EY presenta un nuevo libro: "Corporate Fraud: The Human Factor"

En este libro analizamos en profundidad el rastro del fraude y, proporcionando una guía práctica para líderes empresariales en la gestión del riesgo fraudulento corporativo.

 

Creciendo más allá: un lugar para la integridad

A pesar de los esfuerzos de las empresas para combatir el soborno y la corrupción, nuestra 12ª. Encuesta global de fraude sugiere que aún falta mucho por hacer. Esta presentación ofrece una radiografía a nivel internacional sobre estas prácticas aterrizadas al caso de México.