Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios - FIDS Mexico - Ernst & Young - México

El fraude y la corrupción forman parte del mundo de los negocios, a tal grado que las empresas globales pueden perder hasta 5% de sus ingresos debido a casos de este tipo.

En Ernst & Young contamos con profesionales con amplia experiencia en la práctica de Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios, quienes pueden apoyarlo cuando deba responder a una investigación iniciada por alguna entidad regulatoria; necesite resolver las interrogantes de algún inversionista o atender las acusaciones hechas por un denunciante; o cuando tenga dudas sobre ciertos patrones inusuales de la actividad financiera o quiera revisar informes financieros que hayan sido cuestionados.

Nuestro equipo multidisciplinario tiene amplia experiencia en auditoría forense, reglamentos financieros y de valores, descubrimiento electrónico y administración de riesgos, para investigar situaciones en las que usted sospecha que existe algún problema.

Nos comprometemos a llevar a cabo sus investigaciones corporativas con discreción, confidencialidad y dándoles la debida prioridad. Es así como marcamos la diferencia.
 

Desarrollo de soluciones periciales
Al trabajar de cerca con usted o con sus asesores legales externos, podemos ayudarle a determinar qué sucedió, cuánto está en riesgo, quiénes están implicados y qué oportunidades existen de recuperación. A través de la evaluación de riesgos de fraude, estamos en posibilidad de identificar sus áreas más vulnerables, a fin de poderlas administrar y mitigar de la mejor manera posible.

Nuestros Servicios de Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios se dividen en tres categorías generales:

Investigación de fraudes
Apoyo directo en la investigación y cuantificación de sospechas de fraude o fraudes confirmados. Algunos de los servicios incluyen los siguientes:

• Investigaciones internas
• Investigaciones sobre cumplimiento con la ley Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• Proyectos de Due Diligence forense
• Identificación de focos rojos – Fraud check up

Asistencia en litigios
Apoyo en el análisis y determinación de los efectos financieros derivados de una controversia legal, incluyendo los siguientes:

• Disputas derivadas de transacciones (fusiones y adquisiciones)
• Cálculos de pérdidas económicas (disputas comerciales, violación de contratos, etc.)
• Peritajes contables
• Disputas sobre propiedad intelectual
• Reclamos de seguros (reclamos relacionados con la construcción, responsabilidad profesional, violación de garantías, lucro cesante)

Computación forense
Obtención y análisis de información electrónica, incluyendo:

• Descubrimiento de evidencia electrónica (e-discovery)
• Computación forense encaminada a la obtención de evidencia para sustentar un proceso legal (laboral, penal, etc.)
• Análisis y extracción de datos (data mining)