Servicios de Aseguramiento

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Servicios de Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios

La integridad produce beneficios

Las compañías que se conducen con integridad al momento de abordar los temas relacionados con el fraude, el cohecho y la corrupción tienen una ventaja con beneficios reales de negocios. Ayudamos a que las empresas desarrollen y mantengan una sólida reputación por actuar con ética al encontrar formas para administrar los riesgos, investigar supuestas conductas inapropiadas y medir las implicaciones financieras de los litigios.

Cuando existe alguna sospecha de que se están llevando a cabo actividades financieras inusuales, nosotros podemos investigar, descubrir evidencia electrónica y revisar los informes financieros, todo con la confidencialidad y premura requeridas. De ser necesario, podemos proporcionar testimonios periciales para explicar nuestros hallazgos.

Es por eso que algunas de las compañías más grandes del mundo y muchos de los bufetes jurídicos de mayor prestigio recurren a EY.

Nuestras áreas de enfoque incluyen:

  • Antifraude
  • Cumplimiento Corporativo Servicios de Asistencia en Litigios
  • Servicios de Tecnología y Descubrimiento Forense
  • Investigación de Fraudes
  • Prevención de Lavado de Dinero

Enfoque del sector

EY - Managing bribery and corruption risk in the oil and gas industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en el sector del gas y el petróleo

La naturaleza y escala de este sector complica la regulación anticorrupción ya que requiere de una gestión específica para determinados aspectos del mercado. 

EY - Managing bribery and corruption risks in the mining and metals industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en minería y metales

Para la minería y la metalurgía, introducirse en nuevos mercados no sólo es un punto clave de éxito para el negocio, también supone un cambio completo de la normativa. 

construction cranes

Manejo de los riesgos de corrupción y soborno en el sector de la construcción e infraestructura

Además de los prevalecientes riegos de corrupción y soborno en todas las industrias, las compañías de este sector enfrentan un número específico de riesgos.

EY - Managing bribery and corruption risk in the life sciences industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en ciencias de la salud

Las compañías de este sector tienen unas características únicas que las incrementan las posibilidades de riesgos de corrupción y soborno.

 

Contenido

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EY Prevención de Lavado de Dinero: SOFOMES ENR

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Disposiciones generales en materia de lavado de dinero que deberán cumplir las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades No Reguladas y cómo podemos ayudarlas.

EY - SOFOM

Servicios Integrales para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM)

Cómo EY puede apoyar a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple a hacer frente a los desafíos actuales como es la prevención del lavado de dinero. Descubra nuestro amplio portafolio de servicios.

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