Servicios de Aseguramiento

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Servicios de Investigación de Fraudes y Asistencia en Litigios

La integridad produce beneficios

Las compañías que se conducen con integridad al momento de abordar los temas relacionados con el fraude, el cohecho y la corrupción tienen una ventaja con beneficios reales de negocios. Ayudamos a que las empresas desarrollen y mantengan una sólida reputación por actuar con ética al encontrar formas para administrar los riesgos, investigar supuestas conductas inapropiadas y medir las implicaciones financieras de los litigios.

Cuando existe alguna sospecha de que se están llevando a cabo actividades financieras inusuales, nosotros podemos investigar, descubrir evidencia electrónica y revisar los informes financieros, todo con la confidencialidad y premura requeridas. De ser necesario, podemos proporcionar testimonios periciales para explicar nuestros hallazgos.

Es por eso que algunas de las compañías más grandes del mundo y muchos de los bufetes jurídicos de mayor prestigio recurren a EY.

Nuestras áreas de enfoque incluyen:

  • Antifraude
  • Cumplimiento Corporativo Servicios de Asistencia en Litigios
  • Servicios de Tecnología y Descubrimiento Forense
  • Investigación de Fraudes
  • Prevención de Lavado de Dinero

Enfoque del sector

EY - Managing bribery and corruption risk in the oil and gas industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en el sector del gas y el petróleo

La naturaleza y escala de este sector complica la regulación anticorrupción ya que requiere de una gestión específica para determinados aspectos del mercado. 

EY - Managing bribery and corruption risks in the mining and metals industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en minería y metales

Para la minería y la metalurgía, introducirse en nuevos mercados no sólo es un punto clave de éxito para el negocio, también supone un cambio completo de la normativa. 

construction cranes

Manejo de los riesgos de corrupción y soborno en el sector de la construcción e infraestructura

Además de los prevalecientes riegos de corrupción y soborno en todas las industrias, las compañías de este sector enfrentan un número específico de riesgos.

EY - Managing bribery and corruption risk in the life sciences industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en ciencias de la salud

Las compañías de este sector tienen unas características únicas que las incrementan las posibilidades de riesgos de corrupción y soborno.

 

Contenido

EY - Asistencia en litigios

Asistencia en litigios

Las relaciones y transacciones de negocios son cada vez más grandes y complejas. Por lo que contar con la asistencia de profesionales en todas las fases de un litigio, desde la negociación en una instancia preliminar, hasta la exposición y ratificación de informes es primordial para las empresas.

EY - Sistema Ético de Denuncias (SED)

Sistema Ético de Denuncias (SED)

El riesgo latente sobre acciones indebidas que transgredan al Código de Ética y que abarquen desde el daño económico hasta el reputacional de una organización requieren de herramienta eficaz para la prevención y detección de delitos.

EY - Fraude e investigaciones

Fraude e investigaciones

Hasta las compañías más reguladas o aquellas con los mejores sistemas de control son vulnerables al fraude, por ello, es indispensable contar con alternativas para minimizar el impacto financiero y mitigar el riesgo en la identificación e investigación de fraudes y malas conductas corporativas.

EY - Prevención de fraudes

Prevención de fraudes

El fraude es un peligro persistente y ninguna compañía está exenta de padecer este fenómeno por lo que se requiere establecer un Marco de Integridad del Negocio y de Cumplimiento Normativo para prevenirlo y en su caso hacerle frente.

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EY - Global forensic data analytics survey 2016

Global Forensic Data Analytics Survey 2016

Las violaciones cibernéticas y las amenazas internas son los riesgos de más rápido crecimiento que enfrenta la inversión en el análisis forense de datos. Conozca más en nuestro estudio. 

Análisis forense de datos

EY - Análisis forense de datos

Conozca en qué consisten nuestros servicios, proceso y alcance del análisis forense de datos (FDA).

Fraud and corruption - the easy option for growth?

EY - Fraud and corruption - the easy option for growth?

Los negocios están enfrentándose a los retos complejos del mercado y a una presión significativa para crecer, pero nuestro informe muestra que un buen cumplimiento y el crecimiento pueden ir a la par.