Audyt dochodzeniowy
Nieuczciwość i korupcja są od zawsze obecne w świecie biznesu. Badania wykazują, że światowa gospodarka może tracić nawet do 5-6% przychodów w wyniku nadużyć. Na całym świecie przestępstwa „białych kołnierzyków" stały się kluczowym problemem dla rządów, regulatorów, inwestorów i opinii publicznej. Dlatego firmy powinny dysponować efektywnymi mechanizmami zapewnienia uczciwości pracowników. Konieczne jest wnikliwe weryfikowanie i wyjaśnianie podejrzeń o niewłaściwe postępowanie.
Identyfikowanie i weryfikowanie faktów
Być może muszą Państwo odpowiedzieć na pytania organów ścigania, regulatorów, bądź szukają odpowiedzi w kwestiach wskazywanych przez pracowników, inwestorów czy klientów. Niewykluczone, że niepokoją Państwa nietypowe zapisy w księgach rachunkowych lub dziwne transakcje zawarte przez firmę. A może chcą Państwo zweryfikować niepokojące raporty finansowe przesyłane przez oddział lub spółkę zależną? Posiadamy wykwalifikowanych specjalistów w finansach, rachunkowości, audycie dochodzeniowym oraz informatyce śledczej. Nasi eksperci zbadają sytuacje, które budzą Państwa wątpliwości. Doskonale rozumiemy potrzebę szybkiego, ale i ostrożnego przeprowadzenia audytu dochodzeniowego w bardzo wrażliwym środowisku firmy.
Wypracowanie profesjonalnych rozwiązań
Pracując z Państwem lub Państwa doradcami prawnymi możemy pomóc ustalić, co się stało, jak duże jest ryzyko, kto był zaangażowany oraz jakie istnieją szanse na odzyskanie poniesionych strat.
Nasza pomoc obejmuje między innymi:
- przeprowadzanie audytów dochodzeniowych dotyczących podejrzewanych nadużyć gospodarczych, nieuczciwości pracowników, menedżerów czy kontrahentów firmy,
- weryfikację nieprawidłowości związanych z działaniem rynku finansowego (np. pranie pieniędzy, manipulacje instrumentami finansowymi, wykorzystywanie informacji poufnych, konflikt interesów),
- postępowania wyjaśniające dotyczące naruszenia kodeksu etycznego oraz kodeksu dobrych praktyk,
- badanie dokumentacji finansowej i dokumentów źródłowych pod kątem możliwych nadużyć gospodarczych - w tym fałszowania danych finansowych, elektronicznych, manipulacji w księgach rachunkowych, sprzeniewierzenia majątku oraz korupcji,
- przygotowanie raportów i opinii eksperckich,
- przeprowadzanie dochodzeń dotyczących nadużyć związanych z upadłością i bankructwem,
- badanie powiązań i działalności pracowników oraz kontrahentów,
- weryfikowanie podejrzanych wyników finansowych raportowanych przez oddziały, spółki zależne oraz spółki typu joint-venture,
- badanie naruszenia praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej,
- wykrywanie nieprawidłowych zachowań, nieuczciwości i nadużyć.
Zobacz przykładowe dochodzenia gospodarcze, które zrealizowaliśmy dla naszych Klientów.
^Usługi
