Аудиторские услуги

  • Поделиться

Услуги в области расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях

Честность дает преимущества

Компании, которые честно борются с мошенничеством, взяточничеством и коррупцией, получают бесспорные преимущества. Мы помогаем организациям формировать и поддерживать хорошую репутацию в области этического поведения, разрабатывая инструменты, позволяющие управлять рисками, расследовать случаи предполагаемых недобросовестных действий и проводить оценку финансовых последствий споров и разногласий.

Когда возникает подозрение в осуществлении незаконной финансовой операции, мы можем провести расследование, осуществить сбор электронных доказательств и проверить финансовую отчетность. Все эти мероприятия осуществляются при соблюдении необходимого уровня конфиденциальности и оперативности. Кроме того, в случае необходимости мы можем выступить в качестве эксперта в суде с целью разъяснения полученных нами результатов.

Именно поэтому некоторые крупнейшие компании мира, среди которых много широко известных юридических фирм, обращаются за услугами к EY.

Мы оказываем услуги в следующих областях:

Расследование мошенничества

  • Внутренние расследования
  • Расследование мошенничества с финансовой отчетностью
  • Соответствие принятому законодательству об отмывании денег (например, положениям Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)
  • Оценка способности системы внутреннего контроля эффективно противостоять мошенничеству и злоупотреблениям
  • Предотвращение и создание системы предупреждения мошенничества и злоупотреблений
  • Оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении компании
  • Разработка стратегии по соблюдению законодательных актов
  • Проверка подозрительных контрагентов или подозрительной коммерческой деятельности
  • Консультации по вопросам слияний и поглощений (оценка риска мошенничества и злоупотреблений в отношении поглощаемых компаний).

Использование программных средств в обработке и анализе данных

Никогда еще работа с электронными документами при проведении расследований или урегулировании конфликтов не была сопряжена со столь значительным риском искажения и утраты информации. Чтобы помочь вам эффективно работать в таких критических ситуациях, мы предлагаем вам следующие виды услуг:

  • Выявление данных с помощью программных средств
  • Защита электронных данных
  • Автоматизированный обзор данных
  • Сбор и анализ данных
  • Решения, связанные с интеллектуальной собственностью.

Содействие в спорных ситуациях

При решении подобных конфликтов вам необходимо обеспечить проведение всестороннего анализа сложившейся ситуации, определить возможные финансовые последствия и принять правильное, обоснованное решение. Мы работаем с вами (или вашими юридическими консультантами), предоставляя экспертную помощь в разрешении споров в отношении договоров, сделок, оценок, страховых случаев и применения законодательных актов.

Содействие в урегулировании страховых убытков

Группа компании EY по содействию в урегулировании страховых убытков специализируется на оказании услуг страхователям в подготовке, оценке и урегулировании крупных страховых убытков. Независимо от характера страхового события, например, катастрофы или пожара, который мог произойти на предприятии производственного комплекса, мы помогаем нашим клиентам упростить процесс урегулирования убытка, сохранив при этом хорошие взаимоотношения со своими страховщиками.

Узнайте подробнее об услугах по содействию в урегулировании страховых убытков.

Отрасли в фокусе

EY - Managing bribery and corruption risk in the oil and gas industry

Управление рисками взяточничества и коррупции в нефтегазовой отрасли

Глобальный характер и масштаб деятельности компаний нефтегазового сектора требуют значительного внимания к рискам взяточничества и коррупции. Узнайте подробнее.

EY - Managing bribery and corruption risks in the mining and metals industry

Управление рисками взяточничества и коррупции в горнодобывающей и металлургической отраслях

Для горнодобывающих и металлургических компаний выход на новые рынки влечет за собой не только решение бизнес-задач, но и необходимость соответствия политикам в области противодествия взяточничеству и коррупции.

construction cranes

Управление рисками взяточничества и коррупции в секторе строительства и инфраструктуры

Кроме рисков взяточничества и коррупции, существующих во всех отраслях промышленности, компании сектора строительства и инфраструктуры сталкиваются с рядом специфических рисков. Подробнее.

EY - Managing bribery and corruption risk in the life sciences industry

Управление рисками взяточничества и коррупции в медико-биологической отрасли

Специфика компаний медико-биологической отрасли увеличивает риск взяточничества и коррупции. Узнайте подробнее.

 

Контактная информация

 

EY - Mining big data to mitigate corruption risk

Технология обработки больших массивов данных поможет минимизировать риск коррупции

Системы интеллектуального анализа данных способны помочь компаниям в снижении риска мошенничества и коррупции. Узнайте подробнее из нашего исследования.

EY launches new book: "Corporate Fraud: The Human Factor"

Новая книга EY «Корпоративное мошенничество: человеческий фактор»

В книге рассматриваются признаки недобросовестных действий, которые зачастую остаются незамеченными, а также содержатся практические советы для руководителей по вопросам, связанным с управлением риском корпоративного мошенничества.

EY - Navigating todays complex business risks

Исследование по вопросам борьбы с мошенничеством

Наше исследование по вопросам борьбы с мошенничеством в странах EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) показало, что компании могут применять неэтичные методы ведения бизнеса в современных сложных рыночных условиях.