Тренинг: «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» Версия для сохранения и печати Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования (pdf, 137 Кб, 2 страницы)
Продолжительность
2 дня / 16 академических часов / 16 CPD-единиц / 14 CPE-часов |
| Целевая аудитория
- Собственники бизнеса
- Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании
- Внутренние аудиторы
- Финансовые директора
- Контролеры
- Начальники финансовых служб и подразделений.
| Цели тренинга
- Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества
- Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения
- Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества
- Освоить принципы и методику проведения внутреннего расследования мошенничества по факту выявленных злоупотреблений с учетом национальной специфики
- Ознакомить с методикой расследования мошенничества, его планированию и обобщению результатов
- Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.
| Уникальность тренинга
Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений и методик расследования мошенничества с учетом национальной специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях. | Методология преподавания
- Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий
- Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
|
1-ый день
Виды и типы корпоративного мошенничества - Определение понятия «мошенничество»
- Типы и виды мошенничества, и его влияние на бизнес
- Практические примеры схем осуществления мошенничества
- Коррупция: определение и основные виды
«Треугольник мошенничества» - Базовые вопросы о злоупотреблении
- Определение вершин «Треугольника мошенничества»
- Основные причины совершения мошенничества
Процесс выявления злоупотреблений - Разбор различных методов выявления мошенничества
Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки») - Разбор индикаторов мошенничества по группам
| Практическое задание (Case Study): «Индикаторы мошенничества» |
2-ой день
Проведение расследования корпоративного мошенничества - Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества
| Сбор доказательств Управление процессом расследования злоупотреблений - Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
- Подготовка и планирование
- Исполнение
- Обобщение результатов
- Завершение расследования
Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика - Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики
- Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях
Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности - Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с национальным законодательством
| Практическое задание (Case Study): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования) |
|
| Сертификаты
Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг». | | Место и время проведения
В открытом формате обучение проводится в Академии бизнеса «Эрнст энд Янг» с 9.30 до 16.30. | Корпоративное обучение
- Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- Адаптация тренинга под отраслевую специфику
- Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
- Отчет о результатах обучения.
|
|
| |
/$FILE/14L00402_214x114.jpg "Careers")