Послуги з розслідування шахрайства і зловживань
Кожен акт шахрайства зазіхає на недоторканність вашої компанії – від зловживань менеджерів і махінацій з цінними паперами до обману і крадіжки рядовими співробітниками.
Вам потрібен ефективний спосіб захисту недоторканності вашої компанії і вартості вашого бізнесу. І вам доведеться проводити розслідування можливих порушень.
Для того, щоб допомогти вам впоратися з питань в області шахрайства та зловживань, ми пропонуємо широкий спектр послуг:
- Внутрішні розслідування
- Розслідування шахрайства з фінансовою звітністю
- Відповідність законодавству про відмивання грошей
- Оцінка здатності системи внутрішнього контролю ефективно протистояти шахрайству та зловживанням
- Запобігання та створення системи попередження шахрайства і зловживань
- Оцінка ризику шахрайства та зловживань у компанії
- Розробка стратегії дотримання законодавчих актів
- Перевірка підозрілих контрагентів або підозрілої комерційної діяльності
- Консультації з питань злиття і поглинань (оцінка ризику шахрайства та зловживань у компаніях-об’єктах поглинання).
