Servicios de Auditoría

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Fraud Investigation and Dispute Services

 

El fraude y la corrupción forman parte del mundo de los negocios, a tal grado que las empresas globales pueden perder hasta el 5% de sus ingresos por estas causas.

Las compañías que se conducen con integridad al momento de abordar temas relacionados con el fraude, el cohecho y la corrupción tienen una ventaja con beneficios reales de negocios.

Desde FIDS, ayudamos a que las empresas desarrollen y mantengan una sólida reputación por actuar con ética, al encontrar formas para administrar los riesgos, investigar supuestas conductas inapropiadas y medir las implicaciones financieras en disputas.

Cuando existe alguna sospecha de que se están llevando a cabo actividades inusuales, podemos investigar, descubrir evidencia electrónica y revisar la información clave de la empresa, con la confidencialidad y capacidad de respuesta requerida. De ser necesario, podemos proporcionar testimonios periciales para explicar nuestros hallazgos.

Asimismo, podemos asistir a empresas a reducir el riesgo relacionado con esta problemática en transacciones de compra/ venta y fusiones.

Es por eso que algunas de las compañías más grandes del mundo y muchos de los estudios jurídicos de mayor prestigio recurren a EY.

Brindamos asistencia en los siguientes servicios:

  • Fraud & Investigation
  • Forensic Technology
  • Transaction Forensics
  • Dispute Services
  • Business Integrity & Corporate Compliance
  • Ethics & Compliance Hotline

Enfoque del sector

EY - Managing bribery and corruption risk in the oil and gas industry

Gestionar el riesgo de soborno y corrupción en la industria de Oil & Gas

La naturaleza y la escala global del sector de Oil & Gas hace que el cumplimiento de las regulaciones anti-soborno y anti-corrupción requiera atención significativa.

EY - Managing bribery and corruption risks in the mining and metals industry

Gestionar el riesgo de soborno y corrupción en la industria minera

Para las compañías de la industria minera movilizarse hacia nuevos mercados no sólo presenta desafíos de negocio claves, sino también en los estándares.

EY - Managing bribery and corruption risk in the life sciences industry

Gestionar el riesgo de soborno y corrupción en la industria de life science

Las compañías de life science tienen características particulares que incrementan el riesgo de soborno y corrupción.

EY - Construction cranes

Gestionar el riesgo de soborno y corrupción en la industria de la construcción

Además de los riesgos de soborno y corrupción presentes en todas las industrias, las compañías del sector enfrentan riesgos específicos.

 

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54 11 4515 2665

Javier Huici
Socio
54 11 4515 2665

Leandro Dores
Socio
54 11 4515 2665

Encuesta Global de Fraude 2016

EY - Global Fraud Survey 2016

La 14a. Encuesta Global de Fraude evidencia el clamor mundial por incrementar la transparencia a medida que las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados financieros aumentan.

EY - Global forensic data analytics survey 2016

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