Аудиторські послуги

  • Поділитися

Розслідування шахрайства і консультації з урегулювання конфліктів

Чесність приносить вигоду
Компанії, які чесно протидіють шахрайству, хабарництву і корупції, можуть отримати комерційну вигоду. Ми допомагаємо компаніям формувати і підтримувати хорошу репутацію в області етичної поведінки, розробляючи інструменти, що дозволяють управляти ризиками, розслідувати випадки передбачуваних недобросовісних дій і проводити оцінку фінансових наслідків суперечок і конфліктів.

Коли виникає підозра в здійсненні незаконної фінансової операції, ми можемо провести розслідування, здійснити збір електронних доказів і перевірити фінансову звітність. Усі ці заходи здійснюються з дотриманням необхідного рівня конфіденційності та оперативності. Окрім того, в разі необхідності ми можемо виступити в якості експерта в суді з метою пояснення отриманих нами результатів.

Саме тому деякі найбільші компанії світу – серед яких багато відомих юридичних фірм – звертаються за послугами до EY.

Ми надаємо послуги за такими напрямками:

  • Внутрішні розслідування
  • Розслідування шахрайства з фінансовою звітністю
  • Відповідність законодавству про відмивання грошей
  • Оцінка здатності системи внутрішнього контролю ефективно протистояти шахрайству та зловживанням
  • Запобігання та створення системи попередження шахрайства і зловживань
  • Оцінка ризику шахрайства та зловживань у компанії
  • Розробка стратегії дотримання законодавчих актів
  • Перевірка підозрілих контрагентів або підозрілої комерційної діяльності
  • Консультації з питань злиття і поглинань (оцінка ризику шахрайства та зловживань у компаніях-об’єктах поглинання).
Ще ніколи робота з електронними документами при проведенні розслідувань або врегулюванні конфліктів не була пов'язана з настільки значним ризиком спотворення і втрати інформації. Щоб допомогти вам ефективно працювати в таких критичних ситуаціях, ми пропонуємо вам наступні види послуг:
  • Виявлення даних за допомогою програмних засобів 
  • Захист електронних даних 
  • Автоматизований огляд даних 
  • Збір та аналіз даних 
  • Рішення, пов'язані з інтелектуальною власністю.
При розв’язанні конфліктів вам необхідно забезпечити проведення всебічного аналізу ситуації, що склалася, визначити можливі фінансові наслідки і прийняти правильне, обґрунтоване рішення. Працюючи з вами (або вашими юридичними консультантами), ми надаємо експертну допомогу у розв’язанні спорів стосовно договорів, транзакцій, оцінок, страхових випадків та застосування законодавчих актів.

Новини

EY seminar

Семінар з запобігання і виявлення шахрайства в компаніях

EY запрошує членів Американської торгівельної палати на семінар з виявлення шахрайства в компаніях 23 травня.

Галузі у фокусі

EY - Managing bribery and corruption risk in the oil and gas industry

Управління ризиками хабарництва і корупції в нафтогазовій сфері

Глобальний характер і масштаб діяльності компаній нафтогазового сектора потребують значної уваги до ризиків хабарництва та корупції. Дізнайтеся докладніше.

EY - Managing bribery and corruption risks in the mining and metals industry

Управління ризиками хабарництва і корупції в гірничодобувній і металургійній галузях

Для гірничодобувних і металургійних компаній вихід на нові ринки передбачає не тільки вирішення бізнес-завдань, але і необхідність додержання політик у області протидії хабарництву та корупції.

construction cranes

Управління ризиками хабарництва та корупції в секторі будівництва та інфраструктури

Крім ризиків хабарництва і корупції, існуючих в усіх галузях промисловості, компанії сектору будівництва та інфраструктури стикаються з низкою специфічних ризиків.

EY - Managing bribery and corruption risk in the life sciences industry

Управління ризиками хабарництва і корупції в медико-біологічній сфері

Специфіка компаній медико-біологічної галузі збільшує ризик хабарництва і корупції. Дізнайтеся більше.

 

Матеріали за темою

EY - Розслідування корпоративного шахрайства: методи та інструменти для аудиторів

Розслідування корпоративного шахрайства: методи та інструменти для аудиторів

Під час розслідування корпоративного шах­райства не варто недооцінювати корисність публічних джерел інформації. На що потрібно звернути увагу аудитору? Дізнайтеся більше зі статті.

BoardMatters Quarterly: focus on the future

Шляхи підвищення капіталізації агробізнесу через технології управління та контролю

12 липня 2012 року відбулася конференція «Шляхи підвищення капіталізації агробізнесу через технології управління та контролю», під час якої фахівці "Ернст енд Янг" зробили доповідь про актуальні питання виявлення ризиків шахрайства в ключових бізнес-процесах підприємств сільськогосподарської галузі.