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Forensic. Investigación del Fraude e Informes Periciales

La integridad produce beneficios

Las compañías que actúan con integridad y firmeza a la hora de abordar el fraude, el cohecho y la corrupción juegan con una ventaja que aporta beneficios reales a las empresas. Desde el equipo de FIDS ayudamos a las empresas a desarrollar y mantener la sólida reputación que genera en el mercado un comportamiento ético, encontrando la mejor manera de gestionar los riesgos, investigar supuestas conductas inapropiadas y medir las implicaciones financieras de los litigios.

Ante la existencia de una sospecha por una actividad financiera irregular, podemos investigar y descubrir evidencias electrónicas así como una revisión de los informes financieros, con la mayor confidencialidad y premura que necesites. Además, nuestros servicios de Forensic pueden proprocionarte informes periciales para explicar los resultados de nuestra investigación.

Por eso, algunas de las compañías más grandes del mundo y los despachos de abogados de mayor prestigio confían en los servicios de Forensic de EY.

Nuestras áreas de actuación incluyen:

  • Antifraude
  • Cumplimiento corporativo
  • Servicios de asistencia en litigios
  • Servicios de tecnología y descubrimiento forense (Forensic Technology)
  • Investigación del fraude

Enfoque sectorial

EY - Managing Bribery and Corruption risks in the oil and gas industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en el sector del gas y el petróleo

Los nuevos retos planteados por la actual volatilidad del mercado de petróleo y gas, incluyendo el aumento de los riesgos geopolíticos, la reducción de los gastos de capital y los posibles recortes presupuestarios, hacen del cumplimiento y la lucha contra el soborno y la la corrupción, las nuevas prioridades. Junto a estos, los desafíos ya existentes: la naturaleza global del sector, la complejidad de las relaciones laborales y contractuales con los gobiernos, socios de joint ventures, proveedores y otros contratistas; nos obligan a un nuevo enfoque que asegure el cumplimiento de las normativas.

EY - Managing bribery and corruption risks in the life sciences industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en ciencias de la salud

Según nuestra última Encuesta Global contra el Fraude (2016), el 11% de los directivos en todos los sectores, creen que el soborno es una práctica común para ganar contratos. Esta cifra aumenta hasta el 15% en el sector de Life Science, donde se alcanza la cifra más alta.

 

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Gestión de las amenazas internas

Un programa eficaz de amenazas internas no sólo protege los activos digitales, sino que también reduce el riesgo para los activos físicos, como sistemas de control industrial e infraestructuras críticas. En este folleto, discutimos el modelo de madurez de la amenaza interna y el papel del gobierno corporativo y de la información mediante análisis de datos avanzado, y lograr un programa capaz de tratar estas amenazas.

EY - Fraud and compliance in the telecommunications sector

Fraud and compliance in the telecommunications sector

Según la Asociación de Control de fraude de las comunicaciones, las pérdidas de fraudes de telecomunicaciones en 2015 superan los US $ 38.000 millones estimados. Esto exige niveles más altos de integridad, honestidad y transparencia en el funcionamiento de las empresas.

EY - Transparency International Corruption Perception Index 2015

Transparency International Corruption Perception Index 2015

Basado en la opinión de expertos de todo el mundo, nuestro índice mide los niveles percibidos de corrupción del sector público en todo el mundo. Ninguno de los 168 países evaluados en el índice 2015 obtiene una puntuación perfecta y dos tercios, una puntuación por debajo de 50, en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (incorrupto). Más de 6 mil millones de personas viven en un país con un grave problema de corrupción.

EY - Transparency International Corruption Perceptions Index 2014

Transparency International Corruption Perceptions Index 2014

Sobornos y acuerdos a puerta cerrada no sólo roban los recursos de los más vulnerables - minan la justicia y el desarrollo económico, y destruyen la confianza pública en el gobierno y sus líderes.

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EY - Ricardo Noreña Herrera

EY - Email Ricardo Noreña Herrera
Socio Responsable de Forensic & Integrity Services para la Región Mediterránea
+34 915 727 915

 

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