TRACK

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EYのトレードリスク解析コンプライアンスキット(Trade Risk Analytics Compliance Kit、以下「TRACK」)は、国際貿易金融における特異で複雑なリスクに対応するため、次世代の取引モニタリングを提供します。

EYができること

トレードファイナンス業界は極めて複雑で分散されており、メーカー、輸入企業、船舶会社、金融機関、政府機関などで構成されています。

毎年、9.1兆米ドルの貿易チャンネルから1兆米ドルが金融犯罪に流れていると推測されています。これほどの規模の金融犯罪はグローバル経済を破壊する脅威となり、金融機関に金銭的損害や風評被害をもたらします。

規制当局による監視の強化に伴い、銀行は次のような主な課題に取り組まなければなりません。

  • 貿易取引のライフサイクル全体にわたる、大量の紙の文書や手作業によるプロセスの管理
  • 犯罪者がマネーロンダリング、商品の違法な輸送、制裁やボイコット回避にますます高度な手法を使うようになっていることに伴う、違法な貿易金融活動パターンの探知

これらの課題への対応をお手伝いするため、EYはSAS Instituteと連携し、国際貿易に固有の複雑なリスクに対応する革新的なプラットフォームであるTRACKを開発しました。

非体系的なデータ、広範な当事者ネットワーク、複雑なトランザクションのライフサイクルに対応できない従来のトランザクション監視ツールを超越したシステム、それがTRACKです。

TRACKは以下によって次世代のトランザクション監視を実現します。

  • 機械学習、人工知能、ロボティクス・プロセス・オートメーション(RPA)、光学文字認識(OCR)によるリスク統制の自動化および強化
  • サービスとしてのソフトウエア(SaaS)モデルを採用することによる配置と運用の簡素化
  • EYの豊富なビジネス知識、および規制指針やモデルガバナンスに携わった経験

TRACKは、手作業や紙をベースとした非効率なプロセスから、さらなるオートメーションやデジタルイノベーションへと貴社の事業を転換するお手伝いをします。これが規制要件の増加に伴うコンプライアンス費用の増大への対応につながります。

TRACKは、トレードファイナンス、資本市場、資産管理、保険、卸売決済など、複雑な業種のいずれにもメリットをもたらします。

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