Servicios de Aseguramiento

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Forensic & Integrity Services

La integridad es la piedra angular de un mejor entorno de negocios. Una organización exitosa se mantiene fiel a su misión, cumple sus promesas, respeta las leyes y normas éticas, y fomenta la confianza pública en el sistema de libre empresa.

En la práctica de Forensic & Integrity Services de EY, entendemos cómo las organizaciones equilibran sus objetivos de negocio y riesgos comerciales, cómo las presiones, actitudes y culturas organizacionales influyen en las acciones de los empleados y cómo usar la información para evaluar la efectividad del programa de ética y cumplimiento, con el propósito de lograr la Agenda de Integridad.

Nuestras áreas de enfoque incluyen:

  • Antifraude
  • Cumplimiento Corporativo Servicios de Asistencia en Litigios
  • Servicios de Tecnología y Descubrimiento Forense
  • Investigación de Fraudes
  • Prevención de Lavado de Dinero

Enfoque del sector

EY - Managing bribery and corruption risk in the oil and gas industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en el sector del gas y el petróleo

La naturaleza y escala de este sector complica la regulación anticorrupción ya que requiere de una gestión específica para determinados aspectos del mercado. 

EY - Managing bribery and corruption risks in the mining and metals industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en minería y metales

Para la minería y la metalurgía, introducirse en nuevos mercados no sólo es un punto clave de éxito para el negocio, también supone un cambio completo de la normativa. 

construction cranes

Manejo de los riesgos de corrupción y soborno en el sector de la construcción e infraestructura

Además de los prevalecientes riegos de corrupción y soborno en todas las industrias, las compañías de este sector enfrentan un número específico de riesgos.

EY - Managing bribery and corruption risk in the life sciences industry

Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en ciencias de la salud

Las compañías de este sector tienen unas características únicas que las incrementan las posibilidades de riesgos de corrupción y soborno.

 

Contenido

EY - ¿Pueden las acciones corresponder correctamente a las intenciones?

¿Pueden las acciones corresponder correctamente a las intenciones?

Forensic & Integrity Services
A través de los servicios de FIS, ayudamos a los clientes en la detección de las causas de falla de integridad y a mejorar las políticas, los procedimientos y procesos relacionados.

EY - ¿Qué acciones debe implementar su empresa para cumplir con la regulación?

¿Qué acciones debe implementar su empresa para cumplir con la regulación?

Sistema Nacional Anticorrupción
Asesoría para identificar riesgos de corrupción en las organizaciones y diseñar un programa de cumplimiento de acuerdo con los requerimientos del SNA y otras leyes internacionales.

EY - Asistencia en litigios

Asistencia en litigios

Las relaciones y transacciones de negocios son cada vez más grandes y complejas. Por lo que contar con la asistencia de profesionales en todas las fases de un litigio, desde la negociación en una instancia preliminar, hasta la exposición y ratificación de informes es primordial para las empresas.(English version)

EY - Sistema de denuncias

Sistema de denuncias

Conocer lo que sucede al interior de las organizaciones es primordial, contar con un sistema de denuncias reduce el tiempo de detección de conductas no éticas.

EY - Fraude e investigaciones

Fraude e investigaciones

Hasta las compañías más reguladas o aquellas con los mejores sistemas de control son vulnerables al fraude, por ello, es indispensable contar con alternativas para minimizar el impacto financiero y mitigar el riesgo en la identificación e investigación de fraudes y malas conductas corporativas.(English version)

Contáctenos

Ignacio Cortés
Socio Líder Regional de Forensic & Integrity Services, EY Latam Norte

Dalia Sierra
Socia de Forensic & Integrity Services, EY México

René Gutiérrez
Socio de Forensic & Integrity Services, EY México

Rodolfo Islas
Socio de Forensic & Integrity Services, EY México

 

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EY - Disrupción de la evidencia digital

Disrupción de la evidencia digital

La evidencia digital surge de la necesidad del análisis de dispositivos electrónicos utilizados en un hecho ilícito. Le brindamos más información aquí.


Fraud Investigation & Dispute Services (FIDS)

Conozca más sobre Fraud Investigation & Dispute Services, las empresas más importantes de todo el mundo recurren a EY FIDS y nosotros estamos listos para apoyarlas.


EY - Global Fraud Survey 2016

Encuesta Global de Fraude 2016

La 14a. Encuesta Global de Fraude evidencia el clamor mundial por incrementar la transparencia a medida que las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los mercados financieros aumentan. 

EY - Global forensic data analytics survey 2016

Global Forensic Data Analytics Survey 2016

Las violaciones cibernéticas y las amenazas internas son los riesgos de más rápido crecimiento que enfrenta la inversión en el análisis forense de datos. Conozca más en nuestro estudio.