Slechts enkele partijen nog toegang tot de UBO-registers
De ministers van Financiën, van Justitie en Veiligheid en van Economische Zaken en Klimaat hebben recentelijk het wetvoorstel Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers voor internetconsultatie aangeboden.
De consultatie betreft een voorstel om de toegang tot de geregistreerde informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels: ultimate beneficial owner, afgekort UBO) van vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies te beperken.
De aanleiding voor deze wijziging is de uitspraak van het EU-Hof van Justitie van 22 november 2022. In deze uitspraak wordt een specifiek onderdeel van de gewijzigde Europese anti-witwasrichtlijn over de openbare toegankelijkheid van het UBO-register ongeldig verklaard. Omdat dit onderdeel van deze richtlijn reeds is geïmplementeerd in Nederlandse regelgeving, heeft de ongeldigverklaring gevolgen voor de Nederlandse UBO-registers en is spoedige aanpassing van de regelgeving nodig.
Onderhavig wetsvoorstel strekt ertoe de toegang tot de Nederlandse UBO-registers te beperken. Deze beperking houdt in dat enkel nog toegang behouden tot de UBO-registers:
- Partijen waarvan op basis van de anti-witwasrichtlijn verplichte toegang moet worden geregeld, te weten: de bevoegde autoriteiten en FIUs, de meldingsplichtige entiteiten in het kader van het cliëntenonderzoek dat zij op grond van de anti-witwasrichtlijn moeten verrichten, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een legitiem belang kan aantonen en - in het geval van het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies - natuurlijke en rechtspersonen voor zover het juridische constructies betreft met een meerderheidsbelang in een buiten de EU opgerichte juridische entiteit;
- Partijen die toegang krijgen in het belang van de naleving van sancties en het toezicht en de handhaving daarop;
- Bestuursorganen waarvoor het in verband met een wettelijke of Europeesrechtelijke verplichting noodzakelijk is om UBO’s te achterhalen; en
- Partijen die staan ingeschreven in de UBO-registers, voor zover het hun eigen gegevens betreft.
De consultatie loopt tot 28 juni 2023.