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Servicios de Riesgos de Integridad

Proteger la reputación corporativa de la Compañía es el factor clave


Encuesta Global sobre Integridad en los negocios 2018

Infografía administrativa

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Las compañías que protegen su reputación actuando con integridad generan una ventaja con beneficios reales para los negocios.

En EY ayudamos a que las empresas desarrollen y mantengan una sólida reputación al actuar con ética, apoyándolas en la evaluación del diseño e implementación de programas de cumplimiento para definir los procesos y controles necesarios para administrar los riesgos de fraude, corrupción o cualquier incumplimiento, ya sea generado por un requerimiento legal o regulatorio, o por algún requerimiento voluntario de la Compañía.

Asistimos a la Compañía en el proceso de implementación de Modelos de Prevención alineados a los requerimientos de las normativas peruanas referentes a la responsabilidad administrativa de la persona jurídica.

Asimismo, somos especialistas en la investigación de potenciales conductas inapropiadas y presentamos Informes con los resultados fácticos encontrados. Cuando existen sospechas de que se están llevando a cabo actividades inusuales, podemos investigar y descubrir evidencia física y/o electrónica a través de nuestro laboratorio forense, todo con la confidencialidad y capacidad de respuesta requerida.

En EY también brindamos apoyo a las empresas que se encuentran en alguna disputa, desarrollando información fáctica que ayude a la estrategia legal correspondiente y convirtiéndonos en peritos para sustentar nuestros hallazgos.

Nuestras áreas de enfoque incluyen:

  • Auditoría forense para investigación de situaciones irregulares
  • Diseño e implementación de Programas de Cumplimiento corporativo y ético (p.e Norma Anticorrupción DL1352 y otras normas)
  • Asesoría y evaluación del cumplimiento de la ley de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
  • Análisis forense de datos electrónicos – “Forensic Data Analytics”
  • Soporte para la resolución de disputas, litigios y procesos arbitrales
  • Línea de reporte de actos irregulares o de atención de denuncias - ”Línea ética”
  • Asesoría en Gestión de riesgos reputacionales y programas de prevención de fraude

Enfoque del sector

construction cranes

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Además de los prevalecientes riegos de corrupción y soborno en todas las industrias, las compañías de este sector enfrentan un número específico de riesgos.

EY - Gestionar los riesgos de la corrupción y el soborno en ciencias de la salud

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Contacto

EY- Rafael Huaman    Rafael Huamán
Socio de Riesgos de Integridad
+51 1 411 4443
 

Infografía

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Normas Anticorrupción

El efecto de la corrupción y las nuevas normas relacionadas con la Responsabilidad administrativa de las personas jurídicas (Ley N° 30424, D.L. N° 1352, Ley N° 30835).
 

Encuesta

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