Servicios de Auditoría

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Servicios de Riesgos de Integridad

Proteger la reputación de la Compañía es el factor clave

Las compañías que protegen su reputación actuando con integridad generan una ventaja con beneficios reales para los negocios.

En EY ayudamos a que las empresas desarrollen y mantengan una sólida reputación al actuar con ética, apoyándolas en la evaluación del diseño e implementación de programas de prevención para definir los procesos y controles necesarios para administrar los riesgos de fraude, corrupción o cualquier incumplimiento, ya sea generado por un requerimiento legal o regulatorio, o por algún requerimiento voluntario de la Compañía.

Somos especialistas en la investigación de potenciales conductas inapropiadas y presentamos Informes con los resultados fácticos encontrados. Cuando existen sospechas de que se están llevando a cabo actividades inusuales, podemos investigar y descubrir evidencia física y/o electrónica a través de nuestro laboratorio forense, todo con la confidencialidad y capacidad de respuesta requerida.

En EY también brindamos apoyo a las empresas que se encuentran en alguna disputa, desarrollando información fáctica que ayude a la estrategia legal correspondiente y convirtiéndonos en peritos para sustentar nuestros hallazgos.

Nuestras áreas de enfoque incluyen:

  • Auditoría forense para investigación de situaciones irregulares
  • Diseño e implementación de Programas de Cumplimiento corporativo y ético (p.e Norma Anticorrupción DL1352 y otras normas)
  • Asesoría y evaluación del cumplimiento de la ley de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
  • Análisis forense de datos electrónicos – “Forensic Data Analytics”
  • Soporte para la resolución de disputas, litigios y procesos arbitrales
  • Línea de reporte de actos irregulares o de atención de denuncias - ”Ethics Line”
  • Asesoría en Gestión de riesgos reputacionales y programas de prevención de fraude

Enfoque del sector

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Manejo de los riesgos de corrupción y soborno en el sector de la construcción e infraestructura

Además de los prevalecientes riegos de corrupción y soborno en todas las industrias, las compañías de este sector enfrentan un número específico de riesgos.

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Las compañías de este sector tienen unas características únicas que las incrementan las posibilidades de riesgos de corrupción y soborno.

 

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Contacto

EY- Rafael Huaman    Rafael Huamán
Socio de Riesgos de Integridad
+51 1 411 4443
 

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