Capacitaciones

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Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

En la coyuntura actual, las prácticas de lavado de dinero (LA) y de financiamiento del terrorismo (FT) utilizando relaciones comerciales con empresas lícitamente constituidas, vienen siendo una amenaza constante. Como consecuencia de ello, se ha fortalecido el marco regulatorio orientado a prevenir y combatir dichas prácticas; emitiendo estándares internacionales que permitan a las compañías implementar sistemas de prevención de LA y FT y gestionar dichos riesgos de manera eficiente.

La implementación de un Sistema de Prevención de LA y FT no se limita al cumplimiento de los requisitos estipulados por la normativa aplicable sino a la gestión eficaz de dichos riesgos con el fin de proteger la reputación de la Compañía y sus accionistas.

En esta capacitación comentaremos desde nuestra experiencia en los rubros inmobiliario, venta de maquinarias, minería (extracción y producción de oro), y venta de vehículos, sobre cómo gestionar los riesgos a fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable y que esto repercuta positivamente en un activo tan importante como la reputación de la empresa.

 

 Dirigido a:

Gerentes Financieros, Controllers, Gerentes Legales, Legales profesionales especializados en temas tributarios.

 Fechas, expositores:

 ► martes 26 de marzo del 2019


Giuseppe Galluccio
Gerente Senior de Legal

Cecilia Melzi
Socia de Servicios de Riesgos de Integridad

 

 Lugar, Hora

Auditorio EY Av. Víctor Andrés Belaúnde 171, San Isidro
6.00 p.m. - 9.00 p.m. (registro desde 5.30 p.m.)