Śledcza analiza danych

Obszar: Audyt

Niezależnie od tego, czy chodzi o przypadki nadużyć, kontrolę przez organy rządowe lub organy nadzoru, roszczenia związane z naruszeniem warunków umowy lub sprawy sądowe, nasi klienci mogą polegać na wsparciu oferowanym przez nasz zespół ds. śledczej analizy danych.

Co EY może dla Ciebie zrobić?

Łączymy rozległe doświadczenie z możliwościami w zakresie data science i data analytics, aby pomóc firmom w wykryciu i zbadaniu przypadków naruszenia ochrony danych, oszustw, niegospodarności, nieuprawnionego wykorzystania, nadużyć, korupcji, braku zgodności z przepisami i cyberprzestępczości, a także aby pomóc im w reagowaniu w przypadku kwestii regulacyjnych lub spraw sądowych. Specjaliści EY mają doświadczenie w dziedzinie uczenia maszynowego, przetwarzania języka naturalnego oraz automatyzacji procesów z wykorzystaniem robotów. Dysponują także dogłębną znajomością zagadnień biznesowych.

Wykorzystujemy analizę danych, aby pomóc organizacjom w zidentyfikowaniu luk w wewnętrznych mechanizmach kontrolnych oraz aby zwiększyć dostępność informacji dotyczących ryzyka, a także poprawiać świadomość decydentów w zakresie ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dzięki zmniejszeniu prawdopodobieństwa występowania strat i ich dotkliwości nasi klienci mogą zmniejszyć koszt działań mających na celu zapewnienie zgodności. Mogą także zwiększyć wydajność, wykorzystując spostrzeżenia uzyskane podczas działań mających na celu zapewnienie zgodności we wdrażaniu szerszych inicjatyw w obszarze ryzyka i prowadzonej działalności.

Usługi w obszarze śledczej analizy danych oferowane przez EY dostarczają organizacjom rzeczywiste dowody, których potrzebują, aby podjąć możliwe do realizacji decyzje dotyczące kwestii prawnych i kwestii związanych z zapewnieniem zgodności oraz aby skupić działania dochodzeniowe na tych obszarach, które są najistotniejsze i które przyczynią się do uzyskania lepszego wyniku.

  • Reagowanie na postępowania sądowe i kontrole ze strony organów nadzoru

    Biorąc pod uwagę coraz większą ilość danych, które są odkrywane w ramach reagowania na postępowania sądowe i w odpowiedzi na kontrole ze strony organów nadzoru, nasz zespół wspiera doradców prawnych i osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności, analizując różne źródła danych w celu zidentyfikowania powiązań, charakterystycznych zachowań i innych anomalii oraz prezentując ustalenia w formie, która może być wykorzystana jako dowód podczas postępowań prawnych. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie we współpracy z organami nadzoru, organami ścigania i stronami procesowymi, a także umiejętność strategicznego myślenia, zespoły pomagają organizacjom w sformułowaniu strategii działania w kwestiach prawnych i regulacyjnych. Współpracujemy z wewnętrznymi i zewnętrznymi radcami prawnymi, a także z innymi zainteresowanymi stronami, w celu zidentyfikowania, zgromadzenia, zabezpieczenia i przeanalizowania odpowiednich danych, zmniejszając tym samym ciężar operacyjny spoczywający na organizacji, która usiłuje przeprowadzić te pracochłonne działania we własnym zakresie.

    Nasze usługi obejmują:

    • Informatykę śledczą;
    • Działania ograniczające ryzyko i zarządzanie roszczeniami;
    • Modernizację działów prawnych.

    Pobierz broszurę "EY forensic data analytics for legal and compliance response" (pdf), aby uzyskać więcej informacji.

  • Zarządzanie jakością danych

    Wykorzystanie danych i technologii wiąże się z różnego rodzaju ryzykami, które mogą w istotny sposób zakłócić prowadzenie działalności. Problem potęguje fakt, że na całym świecie zintensyfikowano działania mające na celu regulację ochrony danych i prywatności. Kwestie związane z ochroną prywatności i bezpieczeństwa również łączy wspólny cel, którym jest ochrona informacji o charakterze prywatnym. Oprócz ochrony prywatności i bezpieczeństwa wykorzystanie sztucznej inteligencji i analizy danych może także pomóc w rozwianiu innych obaw o charakterze prawnym lub związanych z zapewnianiem zgodności. Nasz zespół przeprowadza: weryfikację dokumentów i umów, przesłuchania mające na celu ustalenie faktów, cyfrową analizę śledczą, śledczą analizę danych oraz innego rodzaju analizy w celu określenia różnych scenariuszy ochrony danych i naruszenia przepisów. Przeprowadzane dochodzenia koncentrują się na szerokim zakresie potencjalnych zdarzeń inicjujących (tzw. triggerów), takich jak: usunięcie danych, transmisja danych, szyfrowanie, nieuprawnione wykorzystanie przez osobę trzecią, sztuczna inteligencja i analiza danych.

    Nasze usługi obejmują:

    • Informatykę śledczą;
    • Sztuczną inteligencję oraz weryfikację analizy danych;
    • Mapowanie danych i zarządzanie danymi;
    • Analizę due diligence danych dostawców;
    • Ochronę prywatności danych i zapewnienie zgodności z przepisami;
    • Odzyskiwanie danych.

    Pobierz nasze broszury, aby dowiedzieć się więcej:

  • Zarządzanie ryzykiem prawnym i ryzykiem braku zgodności

    Nasz zespół wykorzystuje analizę danych, aby pomóc organizacjom w skuteczny sposób zidentyfikować, zapobiegać oraz ograniczyć ryzyko prawne i ryzyko braku zgodności poprzez zidentyfikowanie luk w wewnętrznych mechanizmach kontrolnych, zwiększenie przejrzystości w obszarze ryzyka oraz zwiększenie wiedzy decydentów na temat ryzyka związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Niezależnie od tego, czy nasi specjaliści stosują nauki behawioralne do identyfikacji zagrożeń (tzw. czerwone flagi) poza podstawowym obszarem bezpieczeństwa, wdrażają programy monitorowania w celu wykrycia przypadków braku zgodności lub przeprowadzają analizę pod kątem możliwości przeprowadzenia działań naprawczych - współpracują z organizacjami, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia strat z powodu braku zgodności z przepisami i ich dotkliwość. Dodatkowo, pomagają także organizacjom zwiększyć wydajność, wykorzystując spostrzeżenia uzyskane podczas działań mających na celu zapewnienie zgodności we wdrażaniu szerszych inicjatyw w obszarze ryzyka i prowadzonej działalności.

    Nasze usługi obejmują:

    • Zarządzanie ryzykiem nadużyć pracowniczych
    • Analityczną ocenę ryzyka kontrahentów
    • Cyfrową analizę umów
    • Zapobieganie stratom

    Pobierz nasze broszury, aby dowiedzieć się więcej:

virtual analytics infrastructure

EY Virtual

Platforma analizy danych nowej generacji, łącząca cechy inteligencji człowieka i maszyny.

Dowiedz się więcej (EN)

Blog audytorów śledczych

Bądź na bieżąco z informacjami z zakresu compliance i przeciwdziałania nadużyciom. Odwiedź blog ekspertów EY, na którym dzielimy się naszą wiedzą i praktycznym doświadczeniem. 

Dowiedz się więcej

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.