Ministerstwo Finansów nałożyło pierwszą w Polsce karę za złamanie przepisów z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. jest określana angielskim skrótem AML.
Grzywnę otrzymał podmiot, który ma wiodący na rynku system błyskawicznych płatności internetowych. Według źródła(1) nie zastosował się on do wymogów wynikających z ustawy AML. W trakcie wykonywania procedur, spółka nie ustaliła czterech beneficjentów rzeczywistych powiązanych z nią kontrahentów.
Stosunkowo niewielka grzywna, która wynosi 7700 PLN, może wynikać z faktu, że brak ustalenia beneficjenta rzeczywistego dotyczył niewielkiego odsetka spośród tysięcy przeprowadzanych przez spółkę analiz. Należy zaznaczyć, że maksymalny pułap kary to 10% obrotów lub pięć mln euro. Nałożenie kary może jednak negatywnie wpływać na wizerunek firmy, zwłaszcza przy współpracy z instytucjami finansowymi takimi jak banki.
Postępowanie sądowe związane ze zidentyfikowanym niedopatrzeniem toczyło się od ponad roku. Pierwsza decyzja o ukaraniu spółki, od której się odwołała do sądu zapadła 3 lipca 2018 r. Ze względu na nieopublikowanie przez ministerstwo szczegółów sprawy, nie są znane detale takie jak między innymi wielkość procesowanych przez podmiot transakcji.
Zobacz również
Wstecz
