Zapraszamy na kolejny bezpłatny odcinek EY TV, w czasie którego omówimy jak powinien przebiegać proces przeprowadzenia analizy beneficjenta rzeczywistego, aby nie narazić się na wysokie kary

EY TV – Jak prawidłowo identyfikować beneficjenta rzeczywistego?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. instytucje obowiązane, w tym banki, są zobligowane do weryfikacji, czy ich klienci byli uprawnieni do ujawnienia członków zarządu jako beneficjentów rzeczywistych z powodu niemożności wskazania innych (faktycznych) beneficjentów. W tym celu mogą żądać przedstawienia dokumentacji uzasadniającej dokonanie określonego zgłoszenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności mają obowiązek zgłosić je Ministerstwu Finansów, jak również zamrozić stosunki gospodarcze ze spółką.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Zauważamy obecnie wzmożoną aktywność instytucji obowiązanych, również banków, w zakresie wzywania klientów do przedstawienia dokumentacji uzasadniającej dokonanie określonego zgłoszenia beneficjanta rzeczywistego. Jednakże banki wyznaczają krótki (ok. 5-7 dniowy) termin na przekazanie dokumentów.

Brak udokumentowania przeprowadzenia analizy beneficjenta rzeczywistego może skutkować zamrożeniem rachunków bankowych, karą pieniężną do kwoty 1 mln zł w przypadku nieprawidłowego ustalenia beneficjenta rzeczywistego lub odpowiedzialnością karną zarządu w przypadku zgłoszenia danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

Jak więc powinien przebiegać proces przeprowadzenia analizy beneficjenta rzeczywistego, aby nie narazić się na wysokie kary? O tym porozmawiamy w najnowszym odcinku EY TV.

A w nim między innymi:

  • Kim jest beneficjent rzeczywisty i jak go identyfikować?
  • Na postawie jakich dokumentów dokonywać analizy beneficjenta rzeczywistego?
  • Jakie ryzyka niesie ze sobą ujawnienie nieprawidłowego podmiotu jako beneficjenta rzeczywistego?
  • Co zrobić kiedy bank prosi o dokumenty/informacje?
  • Nasze doświadczenia oraz rady w celu uniknięcia najczęstszych błędów.

Prelegenci

Zbigniew Grzegorz Pindel
EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Radca prawny.
Igor Schwenk
EY Polska, Kancelaria EY Law, Adwokat, Senior Associate, Manager

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Webcast

Czas Twój czas lokalny

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.