Investigações e Compliance

Em Assurance

À medida que a aplicação da regulamentação e a intolerância pública à má conduta corporativa aumentam, os profissionais da EY ajudam os clientes a fortalecer as suas estruturas de integridade e compliance. E, caso ocorram violações ou alegações de fraude ou corrupção, ajudamo-lo a responder rapidamente para salvaguardar o seu negócio.

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Como é que a EY pode ajudar

Serviços de Integridade e Compliance

A integridade está no centro dos negócios e isso significa não só fazer o que é legalmente exigido, mas também o que é correto.

Trabalhamos com empresas para rever e melhorar os seus programas de compliance, e certificamo-nos de que têm as estruturas de governance e compliance corretas, para evitar o incumprimento regulatório e legal.

Também ajudamos a estabelecer uma cultura de integridade em toda a organização, incorporando comportamentos que potenciam o negócio, protegem a marca e reduzem interrupções dispendiosas.

Usando análises forenses de dados e tecnologias eDiscovery, podemos rever grandes volumes de dados para alcançar a compliance regulamentar e fornecer os insights necessários para desenvolver programas específicos que se alinhem com os negócios e o perfil de risco de uma empresa.

A EY ajuda-o a:

  • Avaliar os pontos fortes e fracos da sua gestão de compliance e cultura
  • Rever e analisar dados para avaliar a sua exposição de compliance
  • Implementar uma estrutura integrada de Integridade Empresarial e Compliance Corporativa
  • Reduzir os riscos de compliance ao fazer negócios com terceiros, fornecedores, agentes e outros parceiros de negócio

Serviços de Investigação

Se algo correr mal, qualquer sugestão de impropriedade pode destruir rapidamente um negócio, as finanças e a reputação.

Se o pior acontecer, a primeira prioridade é parar qualquer outra perda ou dano à reputação.

As nossas equipas globais de investigadores, contabilistas forenses, especialistas em compliance e profissionais de tecnologia ajudam as empresas a responder rapidamente a casos de alegada fraude, suborno e outras condutas indevidas, bem como a fornecer apoio durante qualquer processo regulatório, civil ou criminal subsequente.

Utilizando tecnologias forenses avançadas e ferramentas de visualização de dados, reunimos factos e evidências rapidamente para avaliar a extensão do problema e para ajudar as organizações a gerir as preocupações de todos os stakeholders relevantes.

Apoiamos o aconselhamento jurídico ao analisar fontes de dados variadas para descobrir conexões, padrões e anomalias e a apresentar conclusões em procedimentos legais. 

  • Investigar rapidamente as alegações de irregularidades no seu negócio
  • Satisfazer, de forma eficiente, as exigências de informação dos reguladores 
  • Preparar para litigar em resposta às questões identificadas
  • Demonstrar às partes interessadas que foram tomadas medidas para mitigar riscos futuros de conduta imprópria

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