EY Forensics Academy | Curso de aperfeiçoamento | Investigação corporativa e tecnologia forense na prática


EY* e TozziniFreire Advogados realizam juntas o primeiro curso de aperfeiçoamento da EY Forensics Academy!
Curso de aperfeiçoamento | Investigação corporativa e tecnologia forense na prática
Online e certificado pela EY University
A EY* possui larga experiência em investigações corporativas, e atua com uma das maiores áreas Forenses no Brasil com foco em tecnologia forense.  Voltado para profissionais que buscam aprimorar seus conhecimentos sobre as práticas de Investigação, o curso possui um formato consistente, baseado em estudos de caso para melhor aproveitamento do aluno, e será ministrado por docentes experientes e que atuam diariamente com investigação corporativa. 
*No Brasil, a EY não realiza serviços advocatícios.

Objetivo do curso

O curso, que tem como tema central Investigação corporativa e tecnologia forense na prática, tem o objetivo de aprofundar o conceito e tipos de fraude; recebimento de denúncias; levantamento de informações de casos; práticas e planos de investigação e suas etapas, incluindo metodologias, ferramentas do mercado e tecnologia forense.
Os participantes obterão capacitação e instrução por meio de conhecimento teórico e aplicação de casos práticos, utilizando métodos operacionais, técnicos (tecnológicos) e jurídicos de investigações de fraudes corporativas.
 

Para quem se destina?

Coordenadores, supervisores, gerentes e diretores das áreas de Compliance e Investigação, Jurídico, Auditoria Interna e Segurança da Informação, Governança e Controles Internos, Tecnologia da  Informação e demais profissionais de mercado que busquem aprender sobre as melhores práticas de investigação corporativa.
Assista abaixo ao vídeo completo e saiba mais sobre o curso!

Programação completa

Confira abaixo a programação completa do curso e os temas que serão abordados em cada módulo. Clique aqui e faça o download do PDF do programa.
  • Módulo 1 | Introdução do curso | Fraude

    05/08

    Abertura do curso 

    • Marlon Jabbur | Sócio-líder de Forensic & Integrity Services da EY
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Shin Jae Kim | Sócia responsável pela área de Compliance & Investigação e membro do Comitê Executivo de TozziniFreire Advogados
    • Giovani Falcetta | Sócio da área de Compliance e Investigação de TozziniFreire

    Fraude

    Temas:

    Conceito de fraude
    • Triângulo da fraude e suas dimensões
    • Triangulo da fraude em época de Covid-19
    • Report to the Nations (ACFE)
    Docentes:
    • Marlon Jabbur | Sócio-líder de Forensic & Integrity Services da EY
    • Antonio Vaz | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
  • Módulo 2 | Planejamento da Investigação

    12/08

    Temas:

    • Entendimento inicial do caso
    • Fundamentação da denúncia ou suspeita
    • Hipóteses sobre possíveis violações
    Docentes: 
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Eliana Okayama | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY

    13/08

    • Escopo da investigação
    • Envolvimento de consultoria forense e advogados externos
    • Notificação aos auditores externos e autoridades
    • Sigilo advogado-cliente
    • Riscos e aspectos legais
    • Paepl do terceiro na investigação

    Docente:

    • Shin Jae Kim | Sócia responsável pela área de Compliance & Investigação e membro do Comitê Executivo de TozziniFreire Advogados
  • Módulo 3 | Tecnologia Forense

    19 e 20/08

    Temas:

    • Coleta forense de dados
    • Cadeia de Custódia
    • eDiscovery - Processamento de Dados
    Docentes:
    • Cesar Atílio | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Flavia Lopes | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY
  • Módulo 4 | Doc Review

    26 e 27/08

    Temas:

    • Técnicas de analytics para redução de dados e revisão de qualidade
    • Revisão de documentos eletrônicos
    • Aspectos legais
    Docentes:
    • Cesar Atílio | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Flavia Lopes | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY
    • Everson Probst | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY
    • Giovani Falcetta | Sócio da área de Compliance e Investigação de TozziniFreire
  • Módulo 5 | Entrevistas | Políticas e procedimentos Internos | Background check

    02/09

    Entrevistas

    Temas:

    • Tipos de entrevistas
    • Entrevista presencial vs virtual
    • Aspectos legais
    Docentes
    • Shin Jae Kim | Sócia responsável pela área de Compliance & Investigação e membro do Comitê Executivo de TozziniFreire Advogados

    02/09

    Políticas e  Procedimentos Internos

    Temas:

    • Entendimentos de políticas
    • Entendimentos dos procedimentos
    Docentes:

    03/09

    Background Check

    Temas:

    • Análise de pessos físicas e jurídicas
    • Mapa de relacionamento
    • Busca Patrimonial
    Docentes:
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Eliana Okayama | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY
    • Karen Machado | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY

     

  • Módulo 6 | Data Analytics

    09 e 10/09

    Temas:

    • Uso de Data Analytics no contexto de uma investigação
    • Obtenção e preparação dos sados (cuidados, validações, normalização)
    • Técnicas de análises e geração de relatórios

    Docentes:

  • Módulo 7 | Análise Financeira

    16 e 17/09

    Temas:

    • Análise financeira e contábil
    • Outras análises de transação
    • Distribuição do estudo de caso para preparação do plano de investigação
    Docentes
    • Antonio Vaz | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Wanessa Parras | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY
  • Módulo 8 | Relatório | Consequências | Revisão

    23/09

    Relatório

    Temas:

    • Tipos e estrutura do relatório
    • Utilização do relatório final
    • Recomendações 
    Docentes:
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Giovani Falcetta |  Sócio da área de Compliance e Investigação de TozziniFreire

    24/09

    Consequências

    Temas:

    • Gerenciamento dos resultados
    • Possíveis consequencias
    • Interações com autoridades nacionais e estrangeiras
    Docentes:
    • Shin Jae Kim | Sócia responsável pela área de Compliance & Investigação e membro do Comitê Executivo de TozziniFreire Advogados
    • Giovani Falcetta |  Sócio da área de Compliance e Investigação de TozziniFreire

    24/09

    Revisão

    Temas:

    • Discussão do estudo de caso (end-to-end)
    • Revisão do conteúdo
    Docentes:
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Shin Jae Kim | Sócia responsável pela área de Compliance & Investigação e membro do Comitê Executivo de TozziniFreire Advogados
    • Giovani Falcetta |  Sócio da área de Compliance e Investigação de TozziniFreire
    • Flavia Lopes | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY

Inscrições

Investimento: 
R$ 2.490,00 para as 32 horas de curso 
Início em 05/08, às quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h

Descontos:

•  10% para 2 profissionais da mesma empresa
• 15% para 3 ou mais profissionais da mesma empresa
 
Inscreva-se aqui