EY Forensics Academy | Curso de aperfeiçoamento | Investigação corporativa e tecnologia forense na prática


EY* e TozziniFreire Advogados realizam juntas o curso de aperfeiçoamento da EY Forensics Academy!
Curso de aperfeiçoamento | Investigação corporativa e tecnologia forense na prática
Online e certificado pela EY University
A EY* possui larga experiência em investigações corporativas, e atua com uma das maiores áreas Forenses no Brasil com foco em tecnologia forense.  Voltado para profissionais que buscam aprimorar seus conhecimentos sobre as práticas de Investigação, o curso possui um formato consistente, baseado em estudos de caso para melhor aproveitamento do aluno, e será ministrado por docentes experientes e que atuam diariamente com investigação corporativa. 
*No Brasil, a EY não realiza serviços advocatícios.

Objetivo do curso

O curso, que tem como tema central Investigação corporativa e tecnologia forense na prática, tem o objetivo de aprofundar o conceito e tipos de fraude; recebimento de denúncias; levantamento de informações de casos; práticas e planos de investigação e suas etapas, incluindo metodologias, ferramentas do mercado e tecnologia forense.
Os participantes obterão capacitação e instrução por meio de conhecimento teórico e aplicação de casos práticos, utilizando métodos operacionais, técnicos (tecnológicos) e jurídicos de investigações de fraudes corporativas.
 

Para quem se destina?

Coordenadores, supervisores, gerentes e diretores das áreas de Compliance e Investigação, Jurídico, Auditoria Interna e Segurança da Informação, Governança e Controles Internos, Tecnologia da  Informação e demais profissionais de mercado que busquem aprender sobre as melhores práticas de investigação corporativa.
Assista abaixo ao vídeo completo e saiba mais sobre o curso!

Programação completa

Confira abaixo a programação completa do curso e os temas que serão abordados em cada módulo. Clique aqui e faça o download do PDF do programa.
  • Módulo 1 | Introdução do curso | Fraude

    14/09

    Abertura do curso 

    • Marlon Jabbur | Sócio-líder de Forensic & Integrity Services da EY
    • Antonio Vaz | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Shin Jae Kim | Sócia responsável pela área de Compliance & Investigação e membro do Comitê Executivo de TozziniFreire Advogados
    • Giovani Falcetta | Sócio da área de Compliance e Investigação de TozziniFreire

    Fraude

    Temas:

    • Conceitos de Fraudes
    • Triângulo da fraude e suas dimensões
    • Triangulo da fraude em época de Covid-19
    Docentes:
    • Marlon Jabbur | Sócio-líder de Forensic & Integrity Services da EY
    • Antonio Vaz | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Shin Jae Kim | Sócia responsável pela área de Compliance & Investigação e membro do Comitê Executivo de TozziniFreire Advogados
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY

    15/09

    Temas:

    • Report to the Nations (ACFE)
    • Tipos de Fraude
    • Apresentação de casos
    Docentes
     
  • Módulo 2 | Planejamento da Investigação

    21/09

    Temas:

    • Meios de detecção da fraude
    • Entendimento inicial do caso
    • Fundamentação da denúncia ou suspeita
    • Hipóteses sobre possíveis violações
    Docentes: 
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Eliana Okayama | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY

    22/09

    • Escopo da investigação
    • Envolvimento de consultoria forense e advogados externos
    • Afastamento de colaboradores e executivos
    • Notificação aos auditores externos e autoridades
    • Sigilo advogado-cliente
    • Riscos e aspectos legais
    • Papel do terceiro na investigação

    Docente:

    • Shin Jae Kim | Sócia responsável pela área de Compliance & Investigação e membro do Comitê Executivo de TozziniFreire Advogados
  • Módulo 3 | Tecnologia Forense

    28 e 29/09

    Temas:

    • Coleta forense de dados
    • Cadeia de Custódia
    • eDiscovery - Processamento de Dados
    Docentes:
    • Giovani Falcetta | Sócio da área de Compliance e Investigação de TozziniFreire
    • Cesar Atílio | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Flavia Lopes | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY
  • Módulo 4 | Doc Review

    05 e 06/10

    Temas:

    • Definição de critérios de busca
    • Técnicas de analytics para redução de dados e revisão de qualidade
    • Revisão de documentos eletrônicos
    • Aspectos legais
    Docentes:
  • Módulo 5 | Entrevistas | Políticas e procedimentos Internos | Background check

    13/10

    Entrevistas

    Temas:

    • Tipos de entrevistas
    • Entrevista presencial vs virtual
    • Aspectos legais
    Docentes
    • Shin Jae Kim | Sócia responsável pela área de Compliance & Investigação e membro do Comitê Executivo de TozziniFreire Advogados

    13/10

    Políticas e  Procedimentos Internos

    Temas:

    • Importância do entendimento das políticas e procedimentos em uma investigação de fraude
    • Exemplos de riscos de fraude em processos
    Docentes:

    16/10

    Background Check

    Temas:

    • Análise de pessos físicas e jurídicas
    • Mapa de relacionamento
    • Busca Patrimonial
    Docentes:
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Karen Machado | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY

     

  • Módulo 6 | Data Analytics

    19 e 20/10

    Temas:

    • Uso de Data Analytics no contexto de uma investigação
    • Obtenção e preparação dos sados (cuidados, validações, normalização)
    • Técnicas de análises e geração de relatórios

    Docentes:

  • Módulo 7 | Análise Financeira

    26 e 27/10

    Temas:

    • Análise financeira e contábil
    • Outras análises de transação
    • Distribuição do estudo de caso para preparação do plano de investigação
    Docentes
    • Antonio Vaz | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Wanessa Parras | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY
  • Módulo 8 | Relatório | Consequências | Revisão

    03/11

    Relatório

    Temas:

    • Tipos e estrutura do relatório
    • Utilização do relatório final
    • Recomendações 
    Docentes:
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Giovani Falcetta |  Sócio da área de Compliance e Investigação de TozziniFreire

    04/11

    Consequências

    Temas:

    • Gerenciamento dos resultados
    • Possíveis consequências
    • Interações com autoridades nacionais e estrangeiras
    Docentes:
    • Shin Jae Kim | Sócia responsável pela área de Compliance & Investigação e membro do Comitê Executivo de TozziniFreire Advogados
    • Giovani Falcetta |  Sócio da área de Compliance e Investigação de TozziniFreire

    04/11

    Revisão

    Temas:

    • Discussão do estudo de caso (end-to-end)
    • Revisão do conteúdo
    Docentes:
    • Lutz Kuehne | Sócio de Forensic & Integrity Services da EY
    • Shin Jae Kim | Sócia responsável pela área de Compliance & Investigação e membro do Comitê Executivo de TozziniFreire Advogados
    • Giovani Falcetta |  Sócio da área de Compliance e Investigação de TozziniFreire
    • Flavia Lopes | Gerente sênior de Forensic & Integrity Services da EY

Sobre os certificados/créditos do curso

Certificado EYU (EY University) | Será disponibilizado para todo aluno que cumprir 80% de participação no curso.
Créditos para CCB (Compliance Certification Board) “The Compliance Certification Board (CCB)® has approved this event for up to 38.4 live/non-live CCB CEUs based on a 50-minute hour. Continuing Education Units are awarded based on individual attendance records. Granting of prior approval in no way constitutes endorsement by CCB of this event content or of the event sponsor.”
CRC/CFC – Programa de Educação Continuada: Temos a satisfação de informar que o módulo Análise Financeira Contábil que faz parte do treinamento Investigação Corporativa e Tecnologia Forense na Prática, com duração de 4 horas, consta aprovado pelo sistema CRC/CFC para fins de atendimento da NBC PG 12 (R3), atribuindo as seguintes pontuações:
AUD:4 – CMN:4 – SUSEP-4 -ProGP:4 – PERITO:4 – PREVIC:4 – ProRT:4