A indústria financeira está passando por grandes transformações e, neste cenário, é imprescindível que as ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro também evoluam, tendo a tecnologia e a inovação como catalisadores desta mudança.

Frederico Ventriglia

Sócio-líder de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Sócio da EY, com mais de 20 anos de experiência no atendimento às instituições financeiras líderes de mercado, no Brasil e no mundo.

Areas of focus Financial services
Escritório Sao Paulo, BR



Frederico é sócio da área de Consultoria para instituições financeiras da EY, e líder da prática de Prevenção à Crimes Financeiros, sendo certificado pela ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) como Especialista no Combate à Lavagem de Dinheiro.

Possui mais de 20 anos de experiência em serviços de consultoria para instituições financeiras de diversos portes e segmentos, com foco em Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Prevenção à Fraudes, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos e Auditoria Interna.

Realizou diversos projetos de diagnóstico, adequação e implementação de áreas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Compliance e Gestão de Riscos, englobando aspectos de governança, políticas e procedimentos, processos, controles internos, metodologias, ferramentas, indicadores, treinamento e cultura. 

Frederico também trabalhou como Head de Risco Operacional e Head de Auditoria Interna do HSBC no Brasil, possuindo vasta experiência na adequação e revisão de conformidade com regulamentações aplicáveis a instituições financeiras locais e internacionais que operam no Brasil.

Como Frederico está ajudando a construir um mundo de negócios melhor

Frederico está comprometido em apoiar seus clientes na adoção de medidas para prevenção de crimes financeiros como fraude e lavagem de dinheiro. Seu foco está no desenvolvimento de frameworks, metodologias e processos que possibilitem a mitigação destes riscos de forma eficiente. 

Participa de diversos grupos relacionados ao tema, conduz palestras e é membro da Comissão de Governança em Instituições Financeiras no IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

Participa de diversos grupos relacionados ao tema, conduz palestras e é membro da Comissão de Governança em Instituições Financeiras no IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).A indústria financeira está passando por grandes transformações e, neste cenário, é imprescindível que as ações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro também evoluam, tendo a tecnologia e a inovação como catalisadores desta mudança

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