Marina Mantoan

Associate Partner- Forensic & Integrity Services

Bacharel em Engenharia Química pela Escola de Engenharia Mauá. Possui MBA em Governança Corporativa pela FIPECAFI;

Areas of focus Cibersegurança
Escritório Sao Paulo, BR



Marina tem experiência com Avaliações de Risco de FCPA visando identificar e entender as conexões com entidades relacionadas ao governo e oficiais públicos, análise de background, avaliações de risco e desenvolvimento de planos de ação;

Também entende de Due diligence de  distribuidores no Brasil em conexão com acordos de distribuição para importantes companhias americanas no setor de ciências biológicas identificando fraquezas de controles internos ou áreas a melhorar suas aderências com foco nos padrões de FCPA e códigos industriais;

Auxilia companhias multinacionais e globais em entender a maturidade e efetividade de um programa de compliance, a adequação das políticas, procedimentos, controles e questões regulatórias, monitorar planos de ações corretivas, e faz a due diligence da integridade de terceiras partes;

Já ajudou companhias a investigar alegações de fraudes em relatórios financeiros, lavagem de dinheiro, vendas fictícias, fraudes de fornecedores, apropriação indevida de ativos, fraudes de custeio de viagens e entretenimento, desfalques, má conduta e violação das políticas de compliance;

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