Usulsüzlük İncelemeleri / Soruşturmalar

Usulsüzlüklerin maddi ve itibari kayba neden olan hasarlara yol açmasına engel olmak için, engellenmeleri ve erken tespit edilmeleri büyük önem taşıyor. İş modelleri ve altyapıların hızla değiştiği günümüzde, tüm kurum ve kuruluşların usulsüzlükle mücadele etmesi gerekiyor.

Birçok sektör ve disiplinde uzman profesyonellerimiz adli muhasebecilik, adli teknoloji hizmetleri ve elektronik veri kopyalama, veri analizi, şüpheli mülakatı gibi birçok özgün teknik kullanarak şüpheli durumları araştırmakta, usulsüzlük şemasını tespit etmekte ve en önemlisi sorunun çözülmesi ve riskin yönetilmesi için üst düzey destek sağlamaktadır.

Başlıca Hizmetlerimiz:

Usulsüzlük incelemeleri / soruşturmalar:

• Mali tablo ve raporlama usulsüzlükleri
• Eski yönetim / yönetim devri (dernekler, vakıflar, spor kulüpleri vb.)
• Satın alma ve ihale yolsuzlukları
• Satış, pazarlama ve dağıtım kanallarına ilişkin usulsüzlükler
• Bilgi teknolojisi altyapısına ilişkin usulsüzlükler

Soruşturma uzmanları olarak, aşağıdaki adımları gerçekleştirerek usulsüzlükle ilgili direkt veya dolaylı kanıtları bulmanıza yardımcı olabiliriz:

• Şüpheli mülakatları ve sorguları
• Elektronik veri kopyalama (bilgisayar, cep telefonu, tablet vb.)
• Adli muhasebe analizleri
• Adli veri analizi

Ekibimiz, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size en doğru yaklaşım ile hizmet verebilecek aşağıdaki özelliklere sahip, konuyla ilgili özel eğitim almış uzmanlardan oluşmaktadır:

• Sertifikalı Usulsüzlük Denetçileri (CFE)
• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM)
• İnşaat, makina, elektronik, bilgisayar vb. disiplinlerden mühendisler
• Adli muhasebe uzmanları
• Adli bilişim uzmanları
• Etik hacker ve siber güvenlik uzmanları
• Veri analitiği ve bilimi uzmanları
• Makine öğrenmesi, yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu uzmanları