Özgeçmiş, İtibar ve Liyakat Araştırmaları
Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu tutmakta; dolayısıyla, etkin bir üçüncü taraf değerlendirmesi ihtiyacını doğurmaktadır.
Başlıca Hizmetlerimiz:
- Üçüncü taraf gözetim sistemlerinin tasarımı, uygulanması ve sürdürülmesi
- Üçüncü tarafların saygınlıkları ve geçmişleri hakkında yerel ve uluslararası araştırmalar
Başlıca Araştırma Alanlarımız:
- Şirketler hakkında özgeçmiş araştırmaları
- Şirket kuruluşu
- Ortaklık yapısı
- Güncel ve geçmişteki hissedarlar
- Güncel ve geçmişteki kilit çalışanlar ve kilit yöneticiler
- Faaliyet alanı
- Vergi numarası
- Kamu ihale yasaklılık durumu
- Şahıslar Hakkında Özgeçmiş Araştırmaları
- Ortaklıkları
- Eğitim kayıtları
- İş geçmişleri
- Sosyal medya
- İflas kayıtları
- Rüşvet ve yolsuzluk
- Usulsüzlük
- Fikir hakkı ihlalleri
- Kara para aklama
- Mevzuata uyumsuzluk/ihlal/yaptırım
- Vergi usulsüzlükleri ve hileleri
- Skandallar
- Yasadışı aktiviteler
EY size destek olabilir
Usulsüzlük Soruşturmaları
Organizasyonlarda meydana gelen ve bu yapılara oldukça büyük zararlar veren usulsüzlüklerin soruşturulması için kurduğumuz soruşturma ekibimiz, gözlemlediğiniz veya tarafınıza ihbar edilen usulsüzlüklerin incelenmesi, boyutlarının anlaşılması ve kaynağının tespit edilerek tekrarlanmasını önleyici tedbirlerin önerilmesi konularında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir.
Devamını okuUyuşmazlık Danışmanlığı
Birleşme ve satın almalardan uluslararası inşaat projelerine, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler (inşaat, makina, elektronik, bilgisayar vb.) ve adli teknoloji ve kurumsal zekâ uzmanlarından oluşan uyuşmazlık danışmanlığı kadromuz, sizlere ihtilafın durumunun ve etkilerinin rasyonel şekilde değerlendirilmesi ve boyutunun ölçümlenmesi konularında destek sağlamaktadır.
Devamını okuAdli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri
Tüm sektörlerdeki müşterilerimiz artan uyuşmazlıklar, soruşturmalar ve mevzuat teftişleri ile karşılaşmaktadır.
Devamını okuUsulsüzlük Önleyici Hizmetler
Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı büyük önem kazanmıştır.
Devamını okuKurumsal Uyum Danışmanlığı ve Risk Değerlendirme Hizmetleri
Kurumsal uyum danışmanlığı ve risk değerlendirme hizmetlerimiz, kurumsal uyum konuları kapsamına giren ve birçoğunun mevzuatlar ile önlenmesine veya yapılandırılmasına çalışılan yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük, ticari yaptırım ve rekabet ihlalleri, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi ile kişisel verilerin korunması kanunu gibi konularla uyumsuzluklar sebebiyle karşı karşıya kalınacak maddi ve itibar risklerinin doğru yönetilmesini ve indirgenmesini hedefleyerek, doğru uyum yapısının oluşturulması, sağlanması, mevcut yapının değerlendirilmesi ve iyileştirmesi gibi bileşenleri içermektedir.
Devamını okuÖzgeçmiş, İtibar ve Liyakat Araştırmaları
Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu tutmakta; dolayısıyla, etkin bir üçüncü taraf değerlendirmesi ihtiyacını doğurmaktadır.
Devamını okuEğitimler
EY Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Bölümü deneyimli kadrosu tarafından verilen yüz yüze / online eğitimler
Devamını okuBize ulaşın
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
