EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no presta servicios a los clientes.
Operaciones de delitos financieros
In Banca y Mercados de Capital
Nuestros equipos cualificados, habilitados por tecnología innovadora y centros de servicios de entrega globales flexibles, pueden ayudarle a gestionar el riesgo de delitos financieros de una manera rentable y sostenible.
Lo que EY puede hacer por ti
Las instituciones financieras deben hacer frente a requisitos de cumplimiento cada vez más complejos, ya que se les exigen normas más estrictas de responsabilidad en materia de delitos financieros. Al mismo tiempo, los clientes exigen una mejor experiencia del cliente.
Este entorno ha obligado a las instituciones financieras a desarrollar (o mejorar) una amplia variedad de capacidades complejas, pero cruciales:
- Controles fiables y consistentes
- Procesos repetibles de alta calidad
- Mejora de la experiencia del cliente con interacciones digitales optimizadas
- Ahorro de costes gracias a la optimización y la automatización
- Transparencia y gobernanza mejoradas a través de un modelo operativo sólido e informes detallados y procesables
Sin embargo, la mayoría de las instituciones financieras aún enfrentan desafíos considerables a medida que buscan controlar mejor el aspecto operativo de la lucha contra los delitos financieros.
Somos el líder de la industria en servicios contra el lavado de dinero (AML) y conocimiento del cliente (KYC). Además, a medida que los delitos fiscales se convierten en un mayor foco de atención dentro de las instituciones financieras, nuestra experiencia con la transformación fiscal puede proporcionar información vital para la industria de servicios financieros.
Hemos liderado programas de transformación y remediación de delitos financieros en 7 de las 10 organizaciones de servicios financieros más grandes y más de 20 instituciones regionales.
Aportamos una profunda y amplia experiencia técnica y de entrega, así como una vasta red de recursos temáticos, para ofrecer un conjunto de servicios integrados que puedan satisfacer sus necesidades. Nuestra experiencia en el sector, nuestra credibilidad y nuestras ofertas avanzadas basadas en la tecnología ofrecen una mayor eficacia y eficiencia a las instituciones financieras a medida que gestionan los numerosos riesgos de los delitos financieros.
- Liderazgo regulatorio y de la industria de los delitos financieros:
Somos líderes mundiales en la lucha contra los delitos financieros. Nuestra red regulatoria global de 3.600 profesionales que se centran en los delitos financieros conecta jurisdicciones de todo el mundo y proporciona información a muchas instituciones financieras y reguladores. Nuestro equipo de Transformación Fiscal cuenta con más de 900 personas y se dedica a ayudar a los clientes a identificar y capturar mejoras e innovaciones sostenibles en la función fiscal. - Alcance y escala global:
Ofrecemos una plataforma global y coherente entregada a través de centros regionales con más de 4.000 profesionales de operaciones en todo el mundo. Podemos escalar la fuerza laboral en todas las geografías y tener un modelo flexible que brinda servicios en el extranjero para equilibrar el costo, los niveles de servicio y las necesidades lingüísticas. - Calidad y controles:
Brindamos un servicio al cliente excepcional de manera consistente y profesional. Esto significa que estamos enfocados no solo en impulsar los resultados comerciales deseados a través de la competencia técnica y funcional de nuestros servicios, sino también en cómo interactuamos con usted mientras brindamos esos servicios. - Innovación tecnológica:
Nuestros sistemas y análisis avanzados aprovechan tecnologías de vanguardia, como la automatización robótica de procesos, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para permitir que las organizaciones de servicios financieros interrumpan los delitos financieros de manera más rápida, efectiva y rentable.
Nuestra plataforma de operaciones de delitos financieros incluye tecnología sofisticada para abordar cuatro áreas clave de la gestión de riesgos de delitos financieros:
La plataforma también incluye un componente general de gestión del flujo de trabajo.