Servicios de Forensic & Integrity
Ayudamos a las organizaciones a lograr su agenda de integridad.
Últimas tendencias
Resulta clave combinar formación, controles, cultura y liderazgo con capacidades efectivas para prevenir, detectar, investigar y responder ante posibles irregularidades
El riesgo de la racionalización colectiva del fraude
Cómo las personas podemos terminar justificando lo injustificable
La UE acaba de redefinir las reglas del juego contra la corrupción: introduce un marco único, endurece sanciones y sitúa a las empresas en el centro, exigiéndoles prevenir riesgos o asumir graves consecuencias
Reflexiones sobre el fraude ocupacional: a propósito del Report to the Nations 2026
El verdadero reto no es reconocer que el fraude existe, sino aceptar que puede existir entre personas en las que confiamos.
Radiografía del Compliance en la empresa española. Reflexiones desde la realidad. Capitulo II
Estudio sobre la Función de Cumplimiento
Deepfakes y fraude: un nuevo reto para la integridad corporativa
Los deepfakes están redefiniendo el fraude corporativo al aportar a los atacantes una apariencia de legitimidad que desborda los controles tradicionales y erosiona la confianza empresarial.
Radiografía del Compliance en la empresa española. Reflexiones desde la realidad
Estudio sobre la Función de Cumplimiento
El fraude ya no es un riesgo operativo: es una amenaza estructural para el CFO
Entre 2024 y 2025, los casos y alertas crecieron de forma exponencial, con pérdidas económicas masivas y un fuerte impacto humano sobre las víctimas.
Análisis del Índice de Percepción de la Corrupción 2025
El nuevo Índice de Percepción de la Corrupción 2025 vuelve a encender las alarmas: el mundo retrocede y España no es una excepción
Navegar un entorno dinámico de riesgo de fraude
El foro Fraud Forum 2025 subrayó que el riesgo de fraude evoluciona constantemente impulsado por la tecnología.
Investigaciones de carácter financiero contable – Parte 6
El informe forense financiero-contable no es solo un documento técnico, sino una herramienta estratégica clave para detectar fraudes, aportar evidencia sólida y fortalecer la transparencia y la confianza empresarial
Investigaciones de carácter financiero contable – Parte 5
Las entrevistas en investigaciones contables y financieras son una herramienta clave para obtener evidencia relevante, pero requieren una planificación rigurosa, conocimiento legal y habilidades interpersonales
Investigaciones de carácter financiero contable – Parte 4
La contabilidad forense es una herramienta clave para detectar, investigar y prevenir el fraude financiero, aportando pruebas sólidas y fortaleciendo la confianza en las organizaciones
Investigaciones de carácter financiero contable – Parte 3
Los procedimientos de e-discovery (Identificar, analizar y presentar adecuadamente las evidencias digitales en una investigación) pueden ser la clave para poder demostrar ciertos hechos y dar respuesta a las preguntas de la investigación.
Investigaciones de carácter financiero contable – Parte 2
Las investigaciones de fraude requieren una planificación meticulosa y una preparación rigurosa para garantizar que los hallazgos sean sólidos, admisibles y útiles para la toma de decisiones
Investigaciones forensic de carácter financiero contable - Parte 1
Para realizar las investigaciones internas de manera adecuada es muy importante que el establecimiento de un marco de referencia que ofrezca garantías de protección, pauta
Equipos internos de investigación de fraude
Ante el aumento de denuncias por la ley de "canales", las empresas están creando equipos internos de investigación de fraude, aunque a menudo recurren a expertos externos para casos complejos o sensibles.
Tipología de fraudes en el área de gastos de personal
Los fraudes en los gastos de personal incluyen empleados fantasmas, fraudes en nóminas y gastos corporativos inflados.
Análisis del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional
Dos tercios del total de los países tienen una puntuación inferior a 50 sobre 100
Desafíos y oportunidades en la gestión del riesgo de fraude en 2025.
Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Riesgo Geopolítico
Una llamada a la acción contra el fraude fiscal
Todas sus manifestaciones comparten un denominador común: las consecuencias devastadoras que producen.
Encuesta Global de Integridad-Foco en la Inteligencia Artificial
Desafíos más importantes a los que se enfrentan las organizaciones para gestionar la Inteligencia Artificial (IA) con un enfoque basado en la integridad
Encuesta Global de Integridad-Foco en la información ESG: La encrucijada entre la aspiración y la regulación
Riesgo de fraude en las operaciones de adquisición de empresas (parte IV)
Llegamos al final de la serie de artículos centrados en los riesgos de fraude existentes en el proceso de adquisición de empresas.
Riesgo de fraude en las operaciones de adquisición de empresas (parte III)
Continuamos con la serie de artículos centrados en los riesgos de fraude existentes en el proceso de adquisición de empresas.
Riesgo de fraude en las operaciones de adquisición de empresas (parte II)
Continuamos con la serie de artículos centrados en los riesgos de fraude existentes en el proceso de adquisición de empresas.
Reflexiones sobre el fraude ocupacional
Análisis del “OCCUPATIONAL FRAUD 2024: A Report to the Nations” de ACFE-Association of Certified Fraud Examiners.
Riesgo de fraude en las operaciones de adquisición de empresas
Iniciamos una nueva serie de artículos centrados en los riesgos de fraude existentes en el proceso de adquisición de empresas.
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