FinCrime, AML a medzinárodné sankcie
Chráňte svoju organizáciu pred finančnou kriminalitou a sankčnými rizikami

V prostredí rastúcich regulačných požiadaviek a globálnych hrozieb sú prevencia finančnej kriminality, ochrana pred praním špinavých peňazí (AML) a dodržiavanie medzinárodných sankcií kľúčové pre ochranu reputácie a stability každej spoločnosti. EY Slovensko poskytuje komplexné služby v oblasti FinCrime, AML a sankcií, ktoré pomáhajú organizáciám identifikovať, riadiť a minimalizovať riziká spojené s finančnými podvodmi, nelegálnymi transakciami či porušením sankčných režimov.

Tím

Ondrej Čurilla
Manažér na oddelení forenzných služieb EY na Slovensku
 

Náš forenzný tím EY Slovensko vám ponúka tieto služby:

  • príprava na nadchádzajúce legislatívne zmeny v rámci EÚ Single Rulebook a s tým súvisiace sprísňovanie požiadaviek na KYC a Due Diligence, rozširovanie okruhu povinných osôb a ďalšie opatrenia vyplývajúce z legislatívneho balíčka EÚ proti praniu špinavých peňazí;
  • nastavenie a optimalizácia AML programov a interných kontrol vrátane školení zamestnancov a pravidelného hodnotenia efektívnosti opatrení;
  • automatizovaný skríning klientov, dodávateľov a transakcií v porovnaní s aktuálnymi sankčnými zoznamami (OFAC, EÚ, OSN, World Bank a ďalšie);
  • detailná analýza vlastníckych štruktúr, identifikácia konečných užívateľov výhod (UBO) a preverovanie prepojení na sankcionované osoby či entity;
  • vyhodnocovanie rizikovosti obchodných partnerov, sektorov a krajín z pohľadu AML a sankcií;
  • príprava a aktualizácia interných smerníc, procesov a compliance dokumentácie v súlade s legislatívou a najnovšími trendmi;
  • podpora pri nahlasovaní podozrivých transakcií, komunikácii s regulátormi a riešení incidentov;
  • právne poradenstvo v oblasti sankcií, vrátane ukončenia zmluvných vzťahov, úpravy zmluvných podmienok či riešenia špecifických situácií v medzinárodnom obchode.

Tím

Ondrej Čurilla

Manažér na oddelení forenzných služieb EY na Slovensku
Ondrej má viac ako 8 rokov skúseností ako forenzný konzultant v EY a takmer 20 ročnú predchádzajúcu prax v odhaľovaní a vyšetrovaní ekonomickej trestnej činnosti v štátnych službách.
Bratislava, Slovakia
Kontaktujte nás
Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte sa s nami spojiť.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom.