Finansal Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı Hizmetleri
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Finansal Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı Hizmetleri
Mevzuat ve uyum danışmanlığı hizmetlerimiz, finansal kuruluşların çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumsuzluk sebebiyle karşı karşıya kalabileceği maddi ve itibar risklerine karşı alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini içermektedir. Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence) gibi teknolojinin son imkanlarını kullanarak süreçlerin etkinliğini arttırıyor ve maliyetlerini düşürüyoruz.
Bu konuda başlıca hizmetlerimiz:
- Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML/CFT) ile ilgili ulusal ve uluslararası kurallara uyumun değerlendirilmesi (MASAK, FATF, Basel Komitesi vb.)
- OFAC ve BM gibi yaptırım rejimlerine uyumun değerlendirilmesi, kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi
- Kurumun ilgili politika ve prosedürlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumu ile etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
- Müşterini tanı (KYC) tedbirleri kapsamında risk bazlı yaklaşımın değerlendirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi
- Dijital kanallardan müşteri edinimi (Digital Onboarding) için kullanılan sistemlere ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
- İşlem izlemede kullanılan sistemler ile şüpheli işlem değerlendirme süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi
- FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) ile ilgili süreçlerin iyileştirilmesi
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Ana Sayfası
Bize Ulaşın
Dilek Çilingir Köstem
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Lideri
+90 212 408 5371
Yiğit Deniz Bulutlar
Kurumsal Etik, Uyum ve İnceleme Hizmetleri Lideri
+90 530 151 50 85
Usulsüzlük İncelemeleri
Organizasyonlarda meydana gelen ve bu yapılara oldukça büyük zararlar veren usulsüzlüklerin incelenmesi için kurduğumuz usulsüzlük incelemesi ekibimiz...
Uyuşmazlık Danışmanlığı
Uluslararası inşaat projelerinden birleşme ve satın almalara, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler...
Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri
Tüm sektörlerdeki müşterilerimiz, artan uyuşmazlıklar, soruşturmalar ve mevzuat teftişleri ile karşılaşmaktalar. Gün geçtikçe, Elektronik Olarak Depolanmış Verilerin...
Usulsüzlük Önleyici Hizmetler
Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı da...
Ticari Anlaşmalara Uyumun İncelemesi
Şirketlere, ortaklıklara, kişilere, devlet veya diğer kurumlara üçüncü kişilerle yaptıkları anlaşmalarda yer alan anlaşma şartlarına uyumlarının incelenmesi aşamasında...
Kurumsal Uyum Danışmanlığı ve Risk Değerlendirme Hizmetleri
Kurumsal uyum konuları kapsamına giren ve birçoğunun mevzuatlar ile önlenmesine veya yapılandırılmasına çalışılan...
Özgeçmiş Araştırmaları
Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu...
Eğitimler
EY Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Bölümü'nün deneyimli kadrosu tarafından yüz yüze / online verilen eğitimler...
Yayınlar
EY Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Hizmetleri (FIDS) yayınlarına göz atabilir ve PDF formatında indirerek...