Özgeçmiş, İtibar ve Liyakat Araştırmaları
Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu tutmakta; dolayısıyla, etkin bir üçüncü taraf değerlendirmesi ihtiyacını doğurmaktadır.
Başlıca Hizmetlerimiz:
- Üçüncü taraf gözetim sistemlerinin tasarımı, uygulanması ve sürdürülmesi
- Üçüncü tarafların saygınlıkları ve geçmişleri hakkında yerel ve uluslararası araştırmalar
Başlıca Araştırma Alanlarımız:
Şirketler hakkında araştırmalar
- Şirket kuruluşu
- Ortaklık yapısı
- Güncel ve geçmişteki hissedarlar
- Güncel ve geçmişteki kilit çalışanlar ve kilit yöneticiler
- Faaliyet alanı
- Vergi numarası
- Kamu ihale yasaklılık durumu
Şahıslar Hakkında Araştırmalar
- Ortaklıkları
- Eğitim kayıtları
- İş geçmişleri
- Hukuki davalar
- Sosyal medya
Adli Araştırmalar
- Adli sicil kayıtları
- İflas kayıtları
- Rüşvet ve yolsuzluk
- Finansal düzensizlikler
- Usulsüzlük
- Fikir hakkı ihlalleri
- Dava ikamesi
- Kara para aklama
- Mevzuata uyumsuzluk/ihlal/yaptırım
- Vergi usulsüzlükleri ve hileleri
- Skandallar
- Yasadışı aktiviteler
Bize Ulaşın
Dilek Çilingir Köstem
Bağımsız Denetim Hizmetleri Bölüm Başkanı
dilek.cilingir@tr.ey.com
+90 212 408 5371
Can Genç
Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri Lideri
can.genc@tr.ey.com
+90 530 151 5089
Çağlar Kirik
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık
Danışmanlığı Kıdemli Müdür
caglar.kirik@tr.ey.com
+90 538 275 10 91
Yiğit Bulutlar
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Kıdemli Müdür
yigit.bulutlar@tr.ey.com
+90 530 151 50 85
Usulsüzlük İncelemeleri
Organizasyonlarda meydana gelen ve bu yapılara oldukça büyük zararlar veren usulsüzlüklerin incelenmesi için kurduğumuz usulsüzlük incelemesi ekibimiz...
Uyuşmazlık Danışmanlığı
Uluslararası inşaat projelerinden birleşme ve satın almalara, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler...
Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri
Tüm sektörlerdeki müşterilerimiz, artan uyuşmazlıklar, soruşturmalar ve mevzuat teftişleri ile karşılaşmaktalar. Gün geçtikçe, Elektronik Olarak Depolanmış Verilerin...
Usulsüzlük Önleyici Hizmetler
Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı da...
Ticari Anlaşmalara Uyumun İncelemesi
Şirketlere, ortaklıklara, kişilere, devlet veya diğer kurumlara üçüncü kişilerle yaptıkları anlaşmalarda yer alan anlaşma şartlarına uyumlarının incelenmesi aşamasında...
Finans Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı Hizmetler
Mevzuat ve uyum danışmanlığı hizmetlerimiz çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumsuzluk sebebiyle karşı karşıya kalınacak maddi ve itibar risklerine karşı...
Kurumsal Uyum Danışmanlığı ve Risk Değerlendirme Hizmetleri
Kurumsal uyum konuları kapsamına giren ve birçoğunun mevzuatlar ile önlenmesine veya yapılandırılmasına çalışılan yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük, ticari yaptırım....
Devamını oku
Eğitimler
EY Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Bölümü'nün deneyimli kadrosu tarafından yüz yüze / online verilen eğitimler...
Yayınlar
EY Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Hizmetleri (FIDS) yayınlarına göz atabilir ve PDF formatında indirerek...
