Özgeçmiş, İtibar ve Liyakat Araştırmaları

Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Özgeçmiş, İtibar ve Liyakat Araştırmaları Hizmetleri

Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu tutmakta; dolayısıyla, etkin bir üçüncü taraf değerlendirmesi ihtiyacını doğurmaktadır.

Başlıca Hizmetlerimiz:

Üçüncü taraf gözetim sistemlerinin tasarımı, uygulanması ve sürdürülmesi
Üçüncü tarafların saygınlıkları ve geçmişleri hakkında yerel ve uluslararası araştırmalar

Başlıca Araştırma Alanlarımız:

Şirketler hakkında özgeçmiş araştırmaları
Şirket kuruluşu
Ortaklık yapısı
Güncel ve geçmişteki hissedarlar
Güncel ve geçmişteki kilit çalışanlar ve kilit yöneticiler
Faaliyet alanı
Vergi numarası
Kamu ihale yasaklılık durumu
Şahıslar Hakkında Özgeçmiş Araştırmaları
Ortaklıkları
Eğitim kayıtları
İş geçmişleri
Sosyal medya
İflas kayıtları
Rüşvet ve yolsuzluk
Usulsüzlük
Fikir hakkı ihlalleri
Kara para aklama
Mevzuata uyumsuzluk/ihlal/yaptırım
Vergi usulsüzlükleri ve hileleri
Skandallar
Yasadışı aktiviteler

İletişime geç

Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Ana Sayfası

Bize Ulaşın

Dilek Çilingir Köstem
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Lideri

dilek.cilingir@tr.ey.com

+90 212 408 5371

Can Genç
Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri Lideri

can.genc@tr.ey.com

+90 530 151 5089

Yiğit Deniz Bulutlar
Kurumsal Etik, Uyum ve İnceleme Hizmetleri Lideri

yigit.bulutlar@tr.ey.com

+90 530 151 50 85

Usulsüzlük İncelemeleri

Organizasyonlarda meydana gelen ve bu yapılara oldukça büyük zararlar veren usulsüzlüklerin incelenmesi için kurduğumuz usulsüzlük incelemesi ekibimiz...

Devamını oku

Uyuşmazlık Danışmanlığı

Uluslararası inşaat projelerinden birleşme ve satın almalara, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler...

Devamını oku

Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri

Tüm sektörlerdeki müşterilerimiz, artan uyuşmazlıklar, soruşturmalar ve mevzuat teftişleri ile karşılaşmaktalar. Gün geçtikçe, Elektronik Olarak Depolanmış Verilerin...

Devamını oku

Usulsüzlük Önleyici Hizmetler

Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı da...

Devamını oku

Ticari Anlaşmalara Uyumun İncelemesi

Şirketlere, ortaklıklara, kişilere, devlet veya diğer kurumlara üçüncü kişilerle yaptıkları anlaşmalarda yer alan anlaşma şartlarına uyumlarının incelenmesi aşamasında...

Devamını oku