Finansal Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı Hizmetleri

Mevzuat ve uyum danışmanlığı hizmetlerimiz çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumsuzluk sebebiyle karşı karşıya kalınacak maddi ve itibar risklerine karşı alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini içermektedir.
Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence) gibi teknolojinin son imkanlarını kullanarak süreçlerin etkinliğini artırıyor ve maliyetini düşürüyoruz.

 

EY ile iletişime geçin.

T E

Bu konuda başlıca hizmetlerimiz:

  • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML) ile ilgili ulusal ve uluslararası kurallara uyumun değerlendirilmesi (MASAK, FATF, Basel Komitesi vb.)
  • OPEC ve BM gibi yaptırım rejimlerine uyumun değerlendirilmesi, kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi
  • Kurumun ilgili politika ve prosedürlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumu ile etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
  • Müşterini tanı (KYC) tedbirleri kapsamında risk bazlı yaklaşımın değerlendirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi
  • Dijital kanallardan müşteri edinimi (Digital Onboarding) için kullanılan sistemlere ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
  • İşlem izlemede kullanılan sistemler ile şüpheli işlem değerlendirme süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi
  • FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) ile ilgili süreçlerin iyileştirilmesi

Bize Ulaşın

Dilek Çilingir Köstem
Bağımsız Denetim Hizmetleri Bölüm Başkanı
dilek.cilingir@tr.ey.com
+90 212 408 5371

Can Genç
Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri Lideri 
can.genc@tr.ey.com
+90 530 151 5089

Çağlar Kirik
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık
Danışmanlığı Kıdemli Müdür
caglar.kirik@tr.ey.com
+90 538 275 10 91

Yiğit Bulutlar
Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Kıdemli Müdür
yigit.bulutlar@tr.ey.com
+90 530 151 50 85

Usulsüzlük İncelemeleri

Organizasyonlarda meydana gelen ve bu yapılara oldukça büyük zararlar veren usulsüzlüklerin incelenmesi için kurduğumuz usulsüzlük incelemesi ekibimiz...

Devamını oku

Uyuşmazlık Danışmanlığı

Uluslararası inşaat projelerinden birleşme ve satın almalara, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler...

Devamını oku

Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri

Tüm sektörlerdeki müşterilerimiz, artan uyuşmazlıklar, soruşturmalar ve mevzuat teftişleri ile karşılaşmaktalar. Gün geçtikçe, Elektronik Olarak Depolanmış Verilerin...

Devamını oku

Usulsüzlük Önleyici Hizmetler

Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı da...

Devamını oku

Ticari Anlaşmalara Uyumun İncelemesi

Şirketlere, ortaklıklara, kişilere, devlet veya diğer kurumlara üçüncü kişilerle yaptıkları anlaşmalarda yer alan anlaşma şartlarına uyumlarının incelenmesi aşamasında...

Devamını oku

Kurumsal Uyum Danışmanlığı ve Risk Değerlendirme Hizmetleri

Kurumsal uyum konuları kapsamına giren ve birçoğunun mevzuatlar ile önlenmesine veya yapılandırılmasına çalışılan yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük, ticari yaptırım....

Devamını oku

Özgeçmiş, İtibar ve Liyakat Araştırmaları

Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu...

Devamını oku

Eğitimler

EY Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Bölümü'nün deneyimli kadrosu tarafından yüz yüze / online verilen eğitimler...

Devamını oku

Yayınlar

EY Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Hizmetleri (FIDS) yayınlarına göz atabilir ve PDF formatında indirerek...

Devamını oku

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin

E