EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
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Las recientes reformas al marco legal de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Nicaragua representan más que un ajuste normativo: evidencian una evolución en las expectativas regulatorias en materia de transparencia, gestión de riesgos y gobernanza corporativa.
En este contexto, las empresas, especialmente aquellas con estructuras societarias complejas, operaciones internacionales o presencia en grupos empresariales, deben reevaluar sus programas de cumplimiento, asegurando que sus mecanismos de control interno se encuentren actualizados y alineados con los nuevos estándares.
Uno de los cambios más relevantes es el fortalecimiento de las obligaciones relacionadas con el beneficiario final. Las personas jurídicas deberán contar con información adecuada, precisa y actualizada sobre su estructura de propiedad y control, la cual podrá ser requerida en distintos procesos ante entidades públicas y privadas. Este enfoque incrementa la trazabilidad corporativa y exige mayores niveles de rigor en la gestión documental y en los procesos internos.
Adicionalmente, las reformas promueven una visión más integral del compliance a nivel de grupo empresarial, impulsando la adopción de programas consolidados de prevención, mecanismos de intercambio de información y evaluaciones periódicas orientadas a la identificación y mitigación de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Asimismo, se observa una ampliación en el alcance de las obligaciones aplicables a diversos sectores económicos, en línea con tendencias internacionales que privilegian modelos de supervisión basados en riesgo y mayores estándares de transparencia.
En un entorno regulatorio cada vez más dinámico, el compliance deja de ser únicamente una función de cumplimiento formal para consolidarse como un elemento clave de la estrategia empresarial y la sostenibilidad organizacional.
Las organizaciones que adoptan un enfoque proactivo y fortalecen sus marcos de control interno no solo reducen su exposición a riesgos regulatorios, sino que también fortalecen la confianza de inversionistas, socios comerciales y autoridades.
En EY Law, apoyamos a nuestros clientes en la identificación, evaluación y gestión de riesgos regulatorios, contribuyendo a que el cumplimiento evolucione hacia un habilitador estratégico de valor.
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Antonio Ruiz
Alberto Peralta
Valeska Fonseca