EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
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· La Unidad de Investigación Financiera (en adelante “UIF”) informa en su página web en este mes de octubre, sobre la próxima aplicación de una nueva plataforma del sistema antilavado de dinero, denominado “goAML”. Este es un software desarrollado por el Servicio de Tecnología de la Información (ITS) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), en asociación con el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero, como respuesta de los Estados Miembros al blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, y está a disposición de las Unidades de Inteligencia Financiera miembros para apoyar su labor. Por tanto, El Salvador se une a los más de 60 estados miembros que son usuarios del goAML La información se encuentra en desarrollo, por tanto, estaremos actualizando en los próximos días sí este sistema sustituirá el portal UIF actual de reportería.
· La Unidad de Investigación Financiera ha informado, en este mes de octubre, a los sujetos obligados que las solicitudes de emisión de constancias de registro de sujeto obligado se tramitan únicamente a través de la plataforma habilitada dentro del portal de la UIF. El informe debió haber sido enviado por medio de correo de representante legal del sujeto obligado. En la plataforma, en el menú UIF, aparece la sección de solicitud de constancias y en ese ítem requiere la actualización de la información de la sociedad y del representante legal, así como la constancia de accionistas y su participación actualizada.
· GAFI anuncia jurisdicciones bajo seguimiento intensificado. El GAFI cuando coloca una jurisdicción bajo seguimiento intensificado, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados y está sujeto a un mayor control. Esta lista a menudo se conoce externamente como la «lista gris». El GAFI brinda cierta flexibilidad a las jurisdicciones que no enfrentan plazos inmediatos para informar el progreso de forma voluntaria. El GAFI revisó el progreso de los siguientes países desde febrero de 2023: Albania, Barbados, Burkina Faso, Islas Caimán, República Democrática del Congo, Gibraltar, Jamaica, Jordania, Malí, Mozambique, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sudán del Sur, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Uganda. Haití, Nigeria, Siria, Tanzania y Yemen optaron por aplazar la presentación de informes. Tras la revisión, el GAFI ahora también identifica a Camerún, Croacia y Vietnam.
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