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- A través de la modificación al Reglamento Delegado (UE) 2016/1675, la Unión Europea (UE) comunica que elimina a Panamá de la lista de terceros países de alto riesgo, en seguimiento a los progresos presentados en relación con la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Antecedentes
Mediante el Reglamento Delegado (UE) 2020/855, la Comisión Europea decidió incluir a Panamá en la lista de terceros países de alto riesgo por las deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo detectadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).”
Panamá fue incluida inicialmente en esta lista el 01 de octubre de 2020.
Eliminación de Panamá de la lista de “terceros países de alto riesgo”
De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá, posterior a examinar los progresos presentados por el país para subsanar las deficiencias estratégicas en esta materia, la Comisión Europea acogió con satisfacción los importantes avances presentados por el equipo técnico de Panamá en la mejora de su régimen anti-blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
De igual forma, el MEF comunicó que la Comisión Europea observó que el país fortaleció su marco jurídico y normativo para el cumplimiento de los compromisos acordados en el plan de acción sobre las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI, así también de la implementación de importantes mecanismos que evidencian la efectividad de las medidas adoptadas.
La decisión tomada por la Comisión Europea de eliminar a Panamá de esta lista, entrará en vigor a los 20 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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