EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
Búsquedas recientes
Tras completas las 15 acciones de su Plan de Acción y una satisfactoria visita insitu, la República de Panamá es oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Esta decisión es el resultado del cumplimiento satisfactorio del Plan de Acción y posterior visita in situ realizada por este importante organismo internacional, en donde se determinó que la República de Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo.
La exclusión de Panamá de la lista gris de GAFI tendrá un impacto positivo en múltiples aspectos de la economía panameña y la comunidad financiera internacional, entre los cuales están:
1. Mejora la imagen internacional: Se fortalece la imagen del país a nivel internacional y su compromiso de transparencia.
2. Aumento de la inversión extranjera y generación de empleos: Se espera que la inversión extranjera aumente, lo que impulsará el turismo, el comercio y la creación de nuevos y más empleos, así como oportunidades en el país.
3. Líneas de crédito más accesibles: Abaratamiento y ampliación de líneas de crédito, lo que beneficiará a individuos y empresas que buscan financiamiento.
4. Corresponsalías bancarias y relaciones internacionales mejoradas: Mejoramiento significativo en las relaciones entre los bancos locales de Panamá y sus corresponsales internacionales.
5. Menor presión en el sistema financiero: Con la eliminación de la presión asociada a las revisiones especiales, el sistema financiero de Panamá puede operar de manera más efectiva y con mayor confianza.
6. Beneficios para la industria de seguros y valores: Atraerá a los principales reaseguradores del mundo, que podrán establecerse en Panamá y atender el mercado latinoamericano.
Este importante logro para el país es el resultado del trabajo conjunto entre la Coordinación Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) en conjunto con las autoridades panameñas, el sector privado y la comunidad internacional.
Para más información puede contactar a:
Rafael Sayagués: rafael.sayagues@cr.ey.com
Luis Ocando:luis.ocando@pa.ey.com
Carlos Márquez :carlos.marquez@pa.ey.com
Meitner González: meitner.gonzalez@pa.ey.com
Ana Clement: ana.clement@pa.ey.com