EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
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En resumen
- En el acelerado mundo de las inversiones, la confianza se convierte en un activo de gran valor. La debida diligencia en la evaluación de nuevos inversores se vuelve una herramienta fundamental para proteger la integridad financiera y la reputación de una empresa.
“Más allá de los números: ¿Por qué la debida diligencia es la esencia de cada inversión inteligente?”
• La importancia de la debida diligencia en la selección de inversores:
Cada inversión conlleva un riesgo inherente, y es fundamental identificar a tiempo posibles inversores con historiales cuestionables para evitar pérdidas financieras desastrosas. La debida diligencia va más allá de una simple revisión de antecedentes; implica llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la trayectoria de los inversores, sus actividades empresariales previas y posibles vinculaciones con fraudes. Esta investigación minuciosa no solo protege los activos de la empresa, sino que también asegura la confianza de otros inversionistas, socios y reguladores.
• Mitigación de Riesgos y Protección de Activos:
Los riesgos asociados con inversionistas deshonestos pueden ser devastadores para una empresa. Además de posibles pérdidas financieras, la asociación con inversionistas relacionados con fraudes puede dañar irreparablemente la reputación de la empresa, lo que a su vez afecta la confianza de los clientes y las partes interesadas. La debida diligencia efectiva ayuda a prevenir estas situaciones al revelar cualquier indicio de actividades fraudulentas en el pasado de los inversionistas. Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas y mantener sus activos y reputación protegidos.
• Transparencia y Cumplimiento Normativo:
En un entorno regulatorio cada vez más riguroso, la debida diligencia se convierte en un requisito para cumplir con las leyes y regulaciones financieras. La identificación temprana de inversionistas relacionados con fraudes no solo evita posibles sanciones y multas, sino que también demuestra el compromiso de la empresa con la transparencia y la ética en sus operaciones financieras. La debida diligencia efectiva permite a las empresas operar con confianza y mantener buenas relaciones con los reguladores y las autoridades pertinentes.
• Construyendo Relaciones de Confianza:
Realizar una debida diligencia exhaustiva no solo implica proteger los intereses de la empresa, también se trata de establecer relaciones de confianza con los inversionistas. Los inversionistas valoran la seguridad y la transparencia al tomar decisiones financieras, y una empresa que demuestra un compromiso serio con la debida diligencia está en una posición favorable para atraer inversionistas de calidad. Esta práctica también fomenta un ambiente de inversión más saludable y colaborativo, beneficiando a las partes involucradas.
Autora Colaboradora:
Mónica Chacón Angelini | Forensic and Integrity Services Senior, EY Central America