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Nueva era en cumplimiento corporativo: Lo que las empresas deben saber de la Reforma a la Ley Antilavado.
En esta sesión, nuestros profesionales de EY Law – Corporate Law, Controversia y Litigio Fiscal, y Forensic & Integrity Services, compartieron los aspectos generales de la reforma, los principales riesgos derivados de ella, las nuevas implicaciones a la figura del Beneficiario Controlador, puntos relacionados con el programa integral de cumplimiento en materia de PLD que menciona la reforma, y escenarios de controversia y medios de defensa.
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