Prevención de lavado de dinero (PLD): nuevos retos para las empresas que realizan actividades vulnerables derivado de la reforma a las Reglas de Carácter General

En esta sesión, nuestros profesionales de EY – Law Corporate Law, Controversia y Litigio Fiscal, y Forensic & Integrity Services abordaron temas clave como las actualizaciones regulatorias recientes, los aspectos más relevantes que las empresas deben considerar para su cumplimiento, las implicaciones de las Reglas de Carácter General y su impacto operativo y estratégico, así como los posibles escenarios de controversia y otras consecuencias derivadas de un incumplimiento.

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