EY Webinar: Riscuri de fraudă și riscuri fiscale privind achizițiile în perioada stării de urgență și a stării de alertă

Vă invităm la seminarul online Riscuri de fraudă și riscuri fiscale privind achizițiile în perioada stării de urgență și a stării de alertă, ce se va desfășura în data de 13 mai 2020, la ora 15:00.

Vom aduce în prim plan aspecte de interes din domeniul achizițiilor: procese specifice în perioada stării de urgență și a stării de alertă și obstacole în lanțul de achiziție provocate de comportamente fiscale frauduloase.

În cadrul evenimentului, vor fi alături experți din domeniul achizițiilor publice și criminalității economice și organizate din partea autorităților statului, precum și lideri relevanți din cadrul EY România.

Temele pe care le vom dezbate sunt următoarele:

• Modalități de comitere a fraudei în achiziții
  • Trucarea sau fraudarea licitației
  • Corupție și comisioane
  • Nedeclararea conflictelor de interese
  • Manipularea specificațiilor și a ofertelor
  • Oferte discrepante
  • Fragmentarea ofertelor, etc
• Practică judiciară privind achizițiile publice în perioada stării de urgență
  • Indicatori de fraudă în cadrul achizițiilor directe
  • Indicatori de fraudă referitoare la entitățile interpuse în lanțul de achiziție (firme fantomă, firme conductă)
• Modificări ale legislației privind achizițiile publice în perioada stării de alertă
• Gestionarea riscului de fraudă și fiscal în procesul de achiziție
  • Cadrul intern de management al riscului de fraudă
  • Controale specifice antifraudă în achiziție – exemple în care acestea nu au existat sau nu au funcționat
  • Prevenție, detecție și reacție – cele mai bune practici

Moderatori:

• Clarisa Teșu –  Partener Asociat, Forensic and Integrity Services
• Mihaela Mitroi – Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică pentru Clusterul de Sud al regiunii EY Europa Centrală și de Sud-Est și Asia Centrală

Lectori:

• Dl. Procuror Dumitru CHEAGĂ, din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT);
• Dl. Comisar-șef de poliție Claudiu Ionel ENACHE, șef Serviciu Investigații Complexe din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române;
• Dl. Stan CICERONE, expert în achiziții publice din partea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP);
• Dl. Teodor - Alexandru GEORGESCU, coordonator al Direcției Generale Antifraudă Fiscală de la ANAF;
• Dl. Emanuel BĂNCILĂ, Partener în cadrul EY România, Liderul practicii de dispute și litigii fiscale;
• Dl. Claudiu CHIRIȚĂ, Senior Manager în cadrul EY România, Forensic and Integrity Services.

Prezentările și discuțiile se vor desfășura în limba română. În timpul webinarului, vom avea un chat live prin intermediul căruia veți avea posibilitatea de a adresa întrebări.

Participarea este gratuită și se face pe baza confirmării înregistrării, iar pentru mai multe informații organizatorice, persoana de contact este Iulia Ghinescu (iulia.ghinescu@ro.ey.com)