Prevencija financijskog kriminala
Financijski kriminal doseže nove razine sofisticiranosti i postaje rastuća zabrinutost kako za velike financijske institucije tako i za najmanja poduzeća. Prevencija i otkrivanje financijskog kriminala pokazuje se kao jedan od najvećih izazova današnjice, budući da ne uzrokuje samo gubitke u novcu, već također utječe na reputaciju i ugled društva, poslovne odnose i zadovoljstvo zaposlenika. Naš tim stručnjaka koristi najsuvremenije tehnologije kako bi vam pružio ekonomične načine za suzbijanje financijskog kriminala.
Što EY može učiniti za vas?
Financijske institucije moraju udovoljiti sve većim očekivanjima regulatora koji zahtijevaju sve strože standarde za sprječavanje pranja novca i suzbijanje financiranja terorizma, usklađujući ih sa zahtjevima klijenata koji očekuju sve bolja i brža poslovna rješenja. Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, financijske institucije su obvezne implementirati AML (Anti-Money Laundering) mjere.
EY vam nudi inovativna i napredna rješenja u prevenciji i otkrivanju financijskog kriminala. Naš tim posjeduje najmodernije tehnologije i znanje kako bi pružio ekonomične načine za rješavanje problema financijskog kriminala.
Pomažemo organizacijama u:
- Provođenju sveobuhvatnih istraga u slučaju indikatora na pranje novca iili kršenja sankcija;
- Pregledima povijesti transakcija i analizi toka sredstava
- Screening i dubinska analiza klijenata, kako postojećih tako i novih,
- Analiziranju podataka i trendova u aktivnostima transakcija,
- Provjeri kvalitete provedenih istraga i podnesenih prijava o sumnjivim transakcijama,
- Ostalim uslugama prevencije financijskog kriminala (procjena rizika, procjena pravne usklađenosti programa).
Kontaktirajte nas
Javite nam se za više informacija.
