Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom.
Zobraziť všetky výsledky pre
'
'
Nenašli sa žiadne výsledky
Všeobecné
Zobraziť všetkoPeople
Zobraziť všetkoPosledné vyhľadávania
Medzinárodné sankcie
Dosah medzinárodných sankcií proti Rusku a Bielorusku na oblasť obchodných vzťahov. Náš tím má jedinečné skúsenosti v oblasti sankcií – vzdelávanie, preverovanie dodávateľov a zavádzanie vhodných postupov. Pomáhame znižovať riziko finančných sankcií a trestnej zodpovednosti vyplývajúce z porušenia sankčných zákonov.
Kľúčové regulatórne výzvy
Dôsledky medzinárodných sankcií na spoločnosti v EÚ
- Zmrazenie aktív a zákaz platobného styku vybraným ruským a bieloruským právnickým („PO“) a fyzickým („FO“) osobám
- Zákaz importu a exportu, financovanie PO a nehnuteľností nachádzajúcich sa v regiónoch Doneck (DLR) a Luhansk (LLR)
- Zákaz exportu vybraného tovaru a služieb do RF a Bieloruska, vrátane tovaru dvojakého použitia atď.
- Priame sankcie na významnú časť bankového sektora RF a Bieloruska (zmrazenie aktív v EÚ a zákaz presunu peňažných prostriedkov do EÚ)
Aktuálne compliance riziká
- Môže dôjsť k neúmyselnému porušeniu ekonomických sankcií vrátane prípadov, keď je sankcionovaný subjekt súčasťou dodávateľského reťazca?
- Hrozí spoločnosti, že banky zastavia finančné transakcie (dôjde k zmrazeniu finančných prostriedkov) potom, čo budú sankcionované subjekty alebo jednotlivci identifikovaní v manažérskych alebo vlastníckych štruktúrach jednej zo strán transakcie?
- Môže byť transakcia so sankcionovanou osobou reputačným rizikom, ktoré môže poškodiť dobré meno firmy?
Možné opatrenia vo vzťahu ku compliance rizikám sankčnej regulácie
Hrozba porušenia sankčnej regulácie výrazne závisí od sektorov a trhov, kde má organizácia obchodné aktivity. Podľa toho potom môžu byť relevantné nasledujúce opatrenia, s ktorých realizáciou je náš tím pripravený pomôcť: