Розслідування та комплаєнс

На фоні посилення нормативно-правової практики та вимог до дотримання норм ділової поведінки організації можуть отримати підтримку EY у дотриманні корпоративної етики та комплаєнсу. У разі виявлення порушень або ознак шахрайства чи корупції, команди EY допоможуть вам швидко реагувати та захистити ваш бізнес.

Як EY може допомогти

Послуги у сфері дотримання корпоративної етики та комплаєнсу

У сучасних умовах ведення бізнесу етичні принципи є ключовим фактором; це означає необхідність діяти як законно, так і правильно. Ми допомагаємо компаніям аналізувати та вдосконалювати комплаєнси-програми та забезпечувати наявність належних систем управління та комплаєнсу, щоб запобігати порушенням законодавства. Опираючись на форензік-аналітику та електронні пошукові технології (eDiscovery), ми можемо обробляти великі обсяги даних для дотримання регулятивних вимог, а також поділитися досвідом розробки спеціальних комплаєнс-програм, що враховують особливості діяльності та профіль ризиків клієнта.

EY допоможе вам:

  • Оцінити переваги та недоліки вашої комплаєнс-системи та культури
  • Проаналізувати великі дані для оцінки ваших комплаєнс-ризиків
  • Запровадити інтегровану систему дотримання корпоративної етики та комплаєнсу
  • Знизити комплаєнс-ризики, що виникають під час роботи з третіми особами, постачальниками, агентами та іншими особами.

Розслідування 

У будь-яких нестандартних умовах найменше порушення може спричинити збитки, шкоду репутації або навіть крах бізнесу. Якщо сталося найгірше, перше, що треба зробити — запобігти ще більшим фінансовим і репутаційним втратам. Наші профільні групи судових бухгалтерів та спеціалістів із розслідування, дотримання законодавства та ІТ допомагають клієнтам своєчасно реагувати на передбачувані випадки хабарництва, недобросовісних та інших протиправних дій, а також надають їм підтримку у веденні адміністративних, цивільних та кримінальних розглядів. Ми використовуємо передові форензік-технології та інструменти візуалізації даних для оперативного збору фактів та доказів, щоб оцінити масштаб проблеми та допомогти нашим клієнтам задовольнити потреби всіх зовнішніх сторін. Ми сприяємо юридичній службі, аналізуючи різноманітні джерела інформації виявлення зв'язків, схем і аномалій і представляючи зібрані докази під час юридичного діловодства. 

  • Оперативне розслідування потенційних випадків несумлінних дій 
  • Задоволення інформаційних запитів регуляторних органів
  • Підготовка до розгляду з виявлених питань 
  • Підготовка звітів про вжиті заходи щодо профілактики неналежної поведінки

Підпишіться на розсилку

Залишайтеся в курсі останніх новин із нашим вісником Editor's picks. 

Підписатися

Зв'яжіться з нами

Сподобався матеріал? Напишіть нам, щоб отримати додаткову інформацію