EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
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EY Dossyer PLD: gestión digital de expedientes de identificación
EY Dossyer PLD es una plataforma preconfigurada que eficientiza la gestión documental para la identificación de usuarios, de acuerdo con las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero relacionadas con las siguientes figuras: personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, operaciones de mediano y alto riesgo.
Uno de sus diferenciadores es que no solo se lee información, sino que se extrae con precisión datos específicos solicitados, generando un reporte estructurado. Esto permite a las empresas recopilar, analizar y utilizar datos críticos para impulsar la toma de decisiones basada en información concreta y confiable.
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Sujetos obligados |
Entidades financieras |
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¿Qué puede hacer EY Dossyer PLD por su empresa?
- Crear expedientes digitales flexibles.
- Administrar requerimientos periódicos.
- Generar, enviar y recabar información a través de cuestionarios inteligentes.
- Integrar capacidades de inteligencia artificial.
- Aplicar cruces de información automática de datos.
- Enviar alertas de vencimientos y/o caducidades.
- Administrar notificaciones de riesgos e inconsistencias.
- Gestionar grupos y subgrupos de usuarios.
- Aportar huellas de auditoría digitales.
- Fortalecer controles operativos y medidas de seguridad.
Uno de los principales diferenciadores de EY Dossyer es que cuenta con constancias de conservación de NOM-151-SCFI-2016 (requisito que debe observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos), con la finalidad de permitir un cumplimiento digital eficiente y seguro, además de añadir a los documentos una huella electrónica de auditoría que aporta evidencia pericial en torno a cierta fecha.
Beneficios de contar con la NOM-151-SCFI-2016
- Genera certeza jurídica aportando evidencia pericial informática de fecha cierta.
- Evita fraudes al no permitir la alteración de los documentos.
- Brinda un método fiable para la conservación de mensajes de datos, asegurando la integridad de la información electrónica.
¿Le interesa conocer más al respecto?
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