EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
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Las empresas FinTech se encuentran expuestas al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dada la actividad financiera que realizan a través de plataformas digitales. En la actualidad, compañías dedicadas a actividades tales como préstamos y cambio de divisas califican como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a la UIF e implementar un PLAFT en su organización.
Este curso de especialización está dirigido a Oficiales de Cumplimiento de empresas FinTech, así como colaboradores y directivos, quienes aprenderán todos los aspectos necesarios para desarrollar una gestión de riesgos LA/FT e implementar un efectivo sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Beneficios:
Curso especializado en PLAFT.
Contacto en tiempo real con nuestros especialistas con amplia experiencia asesorando a las empresas más destacadas del sistema financiero.
Orientación práctica-teórica a través del uso de herramientas digitales.
Certificados digitales de participación emitidos por EY.
Los invitamos a conocer nuestro Programa:
29, 30 de noviembre y 1 de diciembre
6 p. m. - 8 p. m.
3 sesiones
Modalidad virtual
Entrega de certificados digitales
6 horas lectivas
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En nuestro nuevo programa brindaremos los conocimientos sobre el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SPLAFT) a través del marco conceptual, normativo y práctico en base a la experiencia comprobada de nuestros especialistas de las áreas legales y de riesgos de EY.