Third Party Relationships

En Análisis forense y de integridad

Nuestro equipo asiste a las empresas en los procesos de mitigación de los riesgos asociados a procesos de libre competencia, disputas y litigios, así como de identificar y mitigar los riesgos de integridad de las transacciones de fusiones y adquisición, y a través de procesos de servicios de debida diligencia.

Temas relacionados Análisis forense y de integridad

Equipo

Rafael Huamán

Rafael Huamán

Forensic & Integrity Services Leader, EY Latin America Region

Cecilia Melzi

Cecilia Melzi

Forensic & Integrity Risk Services Partner, EY Perú

Qué puede hacer EY

A lo largo del ciclo de vida de las fusiones y adquisiciones, los equipos de EY ayudan a las organizaciones y sus asesores a navegar el riesgo y las oportunidades inherentes a las transacciones de fusiones y adquisiciones. Antes de la transacción, los equipos de EY brindan valor mediante la identificación de potenciales riesgos reputacionales. Después de la transacción, los equipos de EY ayudan a garantizar un entorno de cumplimiento estable y continuo.

Por el lado de las Disputas, EY ayuda a empresas, individuos y sus asesores legales en las disputas más complejas que puedan tener. Los profesionales de EY brindan asesoramiento y opiniones de expertos sobre asuntos contables, financieros y de valoración en arbitraje internacional, litigios y otros foros alternativos de resolución de disputas, incluida la determinación de expertos.

Los equipos de EY ofrecen equipos de compromiso personalizados con los profesionales necesarios para satisfacer sus necesidades. Los equipos de EY brindan soluciones perspicaces, entregadas utilizando las habilidades y el conocimiento de un equipo multidisciplinario. Conoce más de nuestros servicios:

  • Debida Diligencia

    Nuestro servicio consiste en asistir a las Compañías en la evaluación de terceras partes, para identificar, de existir, la presencia de red flags o señales de alerta reputacionales. La debida diligencia y el monitoreo no solo ayudan a reducir el riesgo de corrupción, sino que también pueden reducir las transacciones fraudulentas, la malversación de fondos, los conflictos de intereses y el lavado de dinero. Ayudan a una empresa a salvaguardar sus activos y su reputación. Nuestro equipo de Riesgo de Integridad entiende este problema, y a través de nuestros servicios de Debida Diligencia ayudamos a nuestros clientes a diseñar, implementar y mantener sistemas de Debida Diligencia efectivos.

  • Transaction Forensic

    Nuestro servicio consiste en asistir a las Compañías en la evaluación de terceras partes en procesos de fusiones y adquisiciones, antes de realizar una transacción (pre – adquisición) y/o luego de realizar una transacción (post – adquisición), para identificar, de existir, la presencia de red flags o señales de alerta reputacionales. Las organizaciones que busquen comprar o vender un negocio deben ser conscientes de los riesgos de soborno y corrupción relacionados a cada transacción, para evitar estar expuestas a ajustes significativos en el precio de compra, sanciones regulatorias costosas y disputas posteriores al cierre de la transacción.

  • Reclamaciones y disputas

    Servicio de apoyo a resolución de disputa - Preparamos reportes técnicos

    Las disputas de negocio llevadas a arbitraje surgen por diferentes razones, pero todas tienen un aspecto crítico común para los miembros de los Tribunales Arbitrales o las empresas en disputa con terceros: la necesidad de contar con información exacta, íntegra, clara, objetiva e independiente.

    • Asistimos a Tribunales Arbitrales y a las empresas mediante la preparación de reportes técnicos independientes que proporcionen elementos de juicio objetivos y verificables sobre los aspectos en controversia.
    • Ayudamos a definir el alcance del peritaje, validamos el alcance y plan de trabajo con el Tribunal o las partes, proponiendo recomendaciones o mejoras, de ser el caso, definimos la estrategia de trabajo.
    • Analizamos y seleccionamos las fuentes de información, recibimos y validamos la información obtenida.
    • Verificamos con el Tribunal o las partes, la claridad de la información presentada, Emitimos el reporte encargado.
    • Preparamos una presentación de resultados, exponemos los resultados, absolvemos las preguntas del tribunal o de las partes.

    El aspecto clave es la independencia y objetividad que ayuda a evitar la posibilidad de cuestionamiento sobre los resultados del peritaje.

    Tipos de disputas en las cuales hemos participado:

    • Determinación y cálculo de indemnizaciones, daño emergente y lucro cesante.
    • Valuación de activos (bienes muebles, inmuebles e intangibles).
    • Valorización de empresas.
    • Determinación de cumplimiento de condiciones contractuales.
    • Validación de datos electrónicos, por ejemplo, verificación de envío o recuperación de mensajes, autenticidad de correos y fechas.
    • Análisis económico-financiero incluyendo cálculo de intereses.
    • Determinación de cobertura/alcance de estipulaciones contractuales o normativas.
    • Otros peritajes contables, como validaciones de cálculos o registros de asientos contables.

    Preparación de reclamos de seguros

    Nuestros profesionales ayudan a los clientes a preparar, presentar y resolver reclamos por daños a la propiedad e interrupción del negocio.

    Combinamos metodologías comprobadas en recuperación financiera con nuestro profundo conocimiento de seguros para ayudar a nuestros clientes.

    El proceso de reclamos de seguros no es únicamente una función contable y las decisiones que se toman con respecto a los daños a la propiedad tienen un impacto en el elemento de tiempo del reclamo y viceversa. Nuestros profesionales brindan a nuestros clientes décadas de experiencia en el proceso de reclamos, metodologías y tecnología establecidos para ayudar a las organizaciones a administrar la función financiera de los programas de reconstrucción e interrupción de negocios por desastres, elaborar los reclamos de manera eficiente y lograr los objetivos de recuperación.

    Ayudamos a nuestros clientes a desarrollar estrategias que consideren las diversas variables del reclamo, incluidas: la causa y el origen, la cobertura, la producción, la construcción, las ventas y el marketing, las finanzas, la contabilidad.

    Nuestro equipo combina expertos en distintas materias para formar un equipo cohesivo versado en todos los aspectos del proceso de reclamo.

  • Libre competencia

    Nuestro servicio consiste en asistir a las Compañías en su gestión de riesgos de prácticas anticompetitivas, a través de la prevención, detección y respuesta a estos riesgos. La prevención busca que estos riesgos no se materialicen en la empresa, y se logra a través de medidas como el diseño e implementación de un Programa de Cumplimiento de Libre Competencia, políticas complementarias, capacitaciones, entre otros. La detección consiste en realizar evaluaciones independientes al Programa o investigaciones por sospechas de la posible materialización de un riesgo de conductas anticompetitivas, en estos servicios se podrán realizar revisiones de documentación, correos electrónicos, información estadística, entre otros. Finalmente, nuestros servicios de respuesta se enfocan en hacer frente a un riesgo materializado a través de un proceso de análisis de información que le permitirá a la Compañía definir sus siguientes pasos.

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