EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no brinda servicios a los clientes.
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Asesoría para el cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero
Derivado de la reforma de 2025 que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), muchas empresas hoy no cuentan con la trazabilidad necesaria para identificar, dentro de su operación diaria, aquellas transacciones o modelos de negocio que podrían configurar actividades vulnerables.
Rediseñar su enfoque de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) no solo es una obligación; es una oportunidad estratégica para proteger su organización, fortalecer el gobierno corporativo y mejorar la eficiencia operativa en el largo plazo.
Principales modificaciones
¿Cómo EY puede ayudar?
En EY desarrollamos una oferta de servicios que integra estos aspectos clave, así como las diversas áreas de aplicación de la reforma, con el objetivo de apoyar a las organizaciones en el cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y la adopción de mejores prácticas en materia de PLD.
Nuestros servicios incluyen:
Mira nuestros últimos webcasts y escucha nuestros podcasts
¿Cómo enfrentan las empresas la nueva regulación en materia de prevención de lavado de dinero (PLD)?
En este webcast nuestros profesionales de EY Law – Corporate Law, Controversia y Litigio Fiscal, y Forensic & Integrity Services, comentaron los retos que afrontan actualmente las empresas, relacionados con la Reforma Antilavado.
APAs y BAPAs en la industria maquiladora: más allá del Safe Harbor
En este episodio, nuestros profesionales de Precios de Transferencia comparten el panorama actual de las maquiladoras en México en dicha materia, y abordan las implicaciones derivadas de entrada en vigor del Safe Harbor.
Disrupting Transfer Pricing - EP8. Servicios intragrupo – Parte 2
La correcta documentación de los servicios intragrupo es crucial en el actual entorno fiscal. ¿Dónde están las empresas en México respecto a este tema? ¿Cómo se están adaptando al nuevo entorno regulatorio?
Puntos de cierre y actualizaciones sobre la Miscelánea Fiscal 2026
En el foro virtual Puntos de cierre y actualizaciones sobre la Miscelánea Fiscal 2026, nuestros profesionales de Impuestos, Reporte y Cumplimiento, EY Law –Controversia y Litigio Fiscal, Precios de Transferencia, Global Trade, Impuestos Indirectos, Impuestos para el Sector Financiero, e Impuestos Internacionales y Transacciones
¡Escucha esto antes de realizar tu cierre contable y financiero 2025!
El cierre contable es uno de los procesos más relevantes para las empresas por su estrecha relación con la información financiera o contable que se utiliza para para efectos fiscales, como la declaración anual.
Disrupting Transfer Pricing - EP7. Controversias y APAs
Tener claridad sobre las tarifas de diversos bloques económicos es la expectativa a corto plazo para que las compañías puedan comenzar a tomar acciones concretas en cuanto a controversias y APAs en materia de Precios de Transferencia.
Temas clave del Paquete Económico 2026 que su empresa debe conocer
Nuestros profesionales de Impuestos, EY Law –Controversia y Litigio Fiscal, Global Trade, Impuestos Indirectos, Impuestos para el Sector Financiero, e Impuestos Internacionales y Transacciones
Disrupting Transfer Pricing. EP6. Servicios intragrupo – parte 1
La complejidad de los precios de transferencia en servicios intragrupo puede impactar significativamente la rentabilidad de las empresas.
En esta sesión, nuestros profesionales de EY Law – Corporate Law, Controversia y Litigio Fiscal, y Forensic & Integrity Services, compartieron los aspectos generales de la reforma, los principales riesgos derivados de ella, las nuevas implicaciones.
Charlan sobre la influencia de la publicidad, la propaganda y la promoción en las operaciones intercompañía, particularmente para el sector de consumo y financiero.
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La importancia de operacionalizar los procesos intercompañía en los Precios de Transferencia
En este episodio, nuestros profesionales conversan sobre las reformas en materia laboral que tendrán impacto para las empresas en el segundo semestre del 2025.
Disrupting Transfer Pricing - EP4. Variables clave en la introducción de un producto en el mercado
Nuestros profesionales hablan sobre las implicaciones de estos aspectos en la rentabilidad de las empresas y la importancia del tema de las regalías
26m 18s
Reformas laborales clave para el segundo semestre del 2025
En este episodio, nuestros profesionales conversan sobre las reformas en materia laboral que tendrán impacto para las empresas en el segundo semestre del 2025.