Análisis Forense y de Integridad

Qué puede hacer EY

Nuestro equipo internacional de más de 4.000 profesionales forenses y tecnológicos ayuda a los líderes a equilibrar los objetivos y riesgos de los negocios, a construir programas de ética y cumplimiento centrados en los datos y, en última instancia, a desarrollar una cultura de integridad. Nos esforzamos por ofrecerle los beneficios de nuestra tecnología líder, nuestro profundo conocimiento de la materia y nuestra amplia experiencia en el sector global.

Integridad y Cumplimiento

La integridad está en el centro de los negocios contemporáneos y esto significa no sólo hacer lo que es legal, sino también hacer lo que es correcto. Trabajamos con las empresas para diseñar, evaluar y mejorar sus programas de cumplimiento, centrándonos en los modelos de gobernanza adecuados para su organización y permitiendo que el equipo sea un sólido socio empresarial que trabaje para evitar las infracciones de las normativas y las leyes. Muchas empresas están buscando modernizar sus programas y aprovechar la tecnología para ofrecer mejores conocimientos y lograr una mayor eficiencia. Obtén más información.

Disputas

Los equipos de reclamaciones y disputas de EY asisten a empresas, gobiernos, entidades públicas, individuos y sus asesores legales en las disputas más complejas del mundo. Los profesionales de EY proporcionan asesoramiento y opiniones expertas sobre asuntos contables, financieros y de valoración en arbitrajes internacionales, litigios y otros foros alternativos de resolución de conflictos, incluyendo la determinación de expertos. Los equipos de EY ofrecen equipos de contratación a medida con los profesionales necesarios para satisfacer sus necesidades.

Los equipos de EY aportan perspectivas inteligentes, utilizando las habilidades y conocimientos de un equipo multidisciplinario de 4.500 profesionales forenses y otros especialistas y profesionales del sector en más de 150 países. Conectados, capaces de movilizarse rápidamente, y con una escala y reputación globales, los equipos de EY pueden proporcionar el conocimiento, el idioma y la experiencia pertinentes dondequiera que nos necesite en todo el mundo. Obtén más información.

Descubrimiento y Análisis

Las organizaciones buscan soluciones integrales de eDiscovery para ayudarles a gestionar los riesgos legales y de cumplimiento y también para reducir costos. Desde la gestión de la información previa al litigio hasta la disposición de los datos posteriores, las cualificaciones, la experiencia y la escala de los equipos de EY, nos permiten ofrecer servicios a lo largo de la amplia gama del ciclo de vida de eDiscovery.

Los profesionales de EY tienen una importante experiencia en la gestión de respuestas e investigaciones legales y regulatorias de alto perfil y complejas. Los equipos se esfuerzan por aplicar tecnologías analíticas avanzadas y de IA a cada fase de un asunto, desde la validación de la recopilación y el análisis de las deficiencias, la evaluación temprana del caso, el procesamiento de datos, la revisión de documentos, la producción, las deposiciones y las audiencias de prueba, hasta la preparación del juicio. Los equipos de profesionales de gobernanza de la información y forenses de eDiscovery de EY pueden ayudar a responder a las preguntas de "quién, qué, dónde, cuándo y cómo" que satisfacen las necesidades de eDiscovery y cumplimiento de los clientes. Obtén más información.

Privacy & Cyber Response

Los equipos de EY han ayudado a empresas a responder a una serie de incidentes cibernéticos, como robos de datos de información personal identificable (IPI), correos electrónicos comerciales comprometidos, ataques de ransomware y robos de tarjetas de crédito. Los equipos combinan la experiencia en ciberseguridad e informática forense con enfoques de investigación tradicionales, como entrevistas a testigos, interrogatorio de datos y examen de pruebas físicas y digitales para descubrir todos los hechos relacionados con una infracción.

Los profesionales de EY tienen experiencia en ayudar a abordar las investigaciones reglamentarias y en servir de enlace con las autoridades policiales. Como las violaciones cibernéticas a menudo abarcan fronteras internacionales, adaptan sus procedimientos a los requisitos legales y reglamentarios específicos de cada país implicado en la investigación, incluido nuestro trabajo con asesores jurídicos externos. Obtén más información.

Transacciones forenses

Nuestros profesionales de Transacciones Forenses ayudan a las organizaciones y a los asesores jurídicos a identificar y mitigar los riesgos financieros, operativos y de reputación inherentes a las fusiones y adquisiciones. Poseen una profunda experiencia en due diligence anticorrupción, tanto antes como después del cierre, así como en las investigaciones y asuntos de cumplimiento relacionados.

Además, son competentes en la realización de análisis exhaustivos de riesgos de fraude, soborno y corrupción, blanqueo de capitales, restricciones al comercio y a la exportación, transacciones con partes relacionadas y conflictos de intereses. Contamos con capacidades y recursos globales para abordar posibles problemas en transacciones de todas las geografías y sectores. Obtén más información.

Investigaciones

Los equipos de investigadores, contables forenses, especialistas en cumplimiento normativo y profesionales de la tecnología de EY pueden ayudar a las empresas a responder rápidamente a los casos de presunto fraude, soborno y otras conductas indebidas, así como proporcionar apoyo a lo largo de cualquier procedimiento reglamentario, civil o penal posterior.

Mediante el uso de tecnologías forenses avanzadas y herramientas de visualización de datos, los equipos de EY recopilan hechos e identifican rápidamente las pruebas pertinentes para ayudar a mitigar los posibles daños causados por las irregularidades, incluidos los pagos potencialmente corruptos, por parte de empresas recién adquiridas o socios de joint venture.Obtén más información.

Servicios de gestión de crisis y respuesta a incidentes

Las demandas en competencia pueden dificultar que las organizaciones identifiquen amenazas y se preparen para las crisis. Los servicios de gestión de crisis y respuesta a incidentes de EY apoyan a los líderes empresariales ayudándolos a identificar y monitorear amenazas potenciales, desarrollando y probando planes y equipos de crisis, y respondiendo con rapidez e integridad cuando ocurre un incidente. Obtén más información.